Truffa da 250 milioni di euro ai danni dello Stato: arrestati ex-dirigenti Verbatim Italia

Un'operazione anti-pirateria ha portato all'arresto di sedici persone sulle quarantasette indagate, in seguito alle avvenute perquisizioni ed intercettazioni telefoniche e telematiche. Il tutto parte da un'indagine ai clan camorristici che si occupavano della vendita di materiale protetto da diritti d'autore, attraverso un'organizzazione capillare che includeva anche alcuni fra gli ex-dirigenti di Verbatim Italia.

L'operazione ha preso il nome di "Virgin", il corrispettivo inglese di vergine, ovvero il termine utilizzato per indicare un supporto ottico privo di alcun dato. L'organizzazione aveva aggirato il pagamento dei diritti Siae (e quindi allo Stato) di 0,26€ per ogni CD e 0,50€ per ogni DVD, per un totale di oltre 156 milioni di euro, più 96 milioni di euro di imposte. I clan camorristici indagati riuscivano ad ottenere così prezzi inferiori per i supporti, assumendo un vantaggio anti-competitivo nei confronti della concorrenza.

Commercialisti e consulenti tributari preparavano fatture con dati falsi, che indicavano la spedizione dei supporti verso società estere fittizie prive di sedi reali che apparivano come realmente esistenti. La merce veniva invece distribuita nei confini italiani con documenti di trasporto falsi, evadendo quindi le imposte previste dallo Stato.

Fra i nomi coinvolti, troviamo anche alti ex-dirigenti di Verbatim Italia, una delle società più eminenti nella produzione di supporti ottici e digitali. La Guardia di Finanza ha emesso gli arresti domiciliari per Marco Balducci, Mauro Santi e Matteo Locatelli, all'epoca rispettivamente responsabile amministrativo, amministratore delegato e responsabile vendite per l'Italia di Verbatim. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere va invece per Luciano e Francesco Meoni, imprenditori toscani impegnati nella grande distribuzione e nel commercio all'ingrosso.

In totale, attraverso l'inchiesta coordinata dalla Dda di Napoli, sono stati sequestrati 164 conti correnti, 46 obbligazioni finanziarie, 34 titoli al portatore, 8 cassette di sicurezza, 38 fondi di investimento, 56 auto e moto di lusso, uno yacht di 15 metri e 71 prestigiose proprietà immobiliari e terriere, per un valore complessivo pari a 252 milioni di euro.