[NEWS] Riciclaggio di denaro: non fidatevi della Trans Euro Logic Ltd.

[c.m.g]

14 novembre 2012 – 11:13 pm



Nuovo giorno e nuova truffa. Oggi è la volta della Trans Euro Logic Ltd. A prima vista nulla di strano, il solito tentativo dei truffatori di invischiare malcapitati utenti nel loro riciclaggio di denaro. Tuttavia quella odierna è la conferma che una nuova generazione di email truffa è purtroppo in agguato. L’email si presenta con un testo preciso e molto chiaro. Non il frutto di software di traduzione automatici, sembra anzi essere realizzata da mani italiane.

Ancora una volta si fa riferimento alle agenzie di reclutamento al fine di rendere più veritiera l’inaspettata offerta di lavoro. Viene richiesta come sempre la figura di operatore finanziario ossia colui che deve ricevere bonifici sul proprio conto per poi trasferirli tramite circuiti paralleli, come Western Union, verso soggetti terzi.

Ed è qui che per la prima volta i truffatori effettuano un’ inaspettata richiesta all’aspirante lavoratore. E’ infatti consigliato possedere un conto corrente presso uno dei seguenti istituti di credito:”Vorrei farLe notare alcune banche che sarebbero da preferire per l’utilizzo in questo momento. Negli ultimi tempi molti dei nostri clienti hanno aperto conti correnti proprio in queste banche, all’interno delle quali i bonifici arrivano più rapidamente: Banca Popolare di Milano, Banca di Legnano, Banca Popolare di Mantova, Webank, Banco Poste.”

Perchè? Un ipotesi potrebbe essere che i truffatori siano riusciti ad entrare in possesso tramite phishing delle credenziali d’accesso a conti online presso tali banche. Tuttavia non tutte negli ultimi tempi sono state oggetto di phishing.

Unica nota positiva è il sito utilizzato: http://transeurologic.com/ il quale dopo una serie di controlli risulta essere clonato dalla società di trasporti Jost Group (http://www.jostgroup.com/) inconsapevole protagonista della vicenda.

Ad ogni modo è necessario alzare il livello d’allerta e prestare la massima attenzione sopratutto se si è alla ricerca d’impiego in quanto cadere vittima dei truffatori da oggi è più facile.

Ecco l’email utilizzata:

—– Original Message —–
From: Lavoro@transeurologic.com
To: lavoro14.11@transeurologic.com
Sent: Wed, 14 Nov 2012 15:36:01 +0400
Subject: [lavoro14.11] proposta di lavoro

Buona sera,

Innanzitutto vorrei ringraziarLa per aver risposto alla nostra offerta di
lavoro, diffusa da alcune agenzie che collaborano con noi nella ricerca del
personale in tutta Europa.

Vorrei presentarLe ora una descrizione più dettagliata della nostra
offerta per i dipendenti in Italia.

La nostra azienda è stata fondata nel 1958, essendo allora una
azienda familiare piccola ma con grandi ambizioni; così, dopo qualche
tempo e molte fusioni e acquisizioni, siamo diventati una delle compagnie
più rinomate in questo settore.

La Trans Euro Logic Ltd.è un’azienda di trasporto e logistica
che opera sul mercato europeo. Offriamo servizi nel settore di trasporto
delle merci su terra, aria e mare, soluzioni di logistica e sostegno nelle
procedure doganali, così come servizi di re-invio merci. Siamo in
grado di portare il network logistico dei nostri clienti al massimo della
sua efficienza, qualsiasi sia il loro settore di lavoro.

Il nostro scopo è di realizzare progetti logistici di grande
ampiezza e di alta qualità, completamente personalizzati per le
esigenze dei nostri clienti per dare loro un significativo vantaggio sulla
concorrenza.

Siamo una compagnia internazionale con le infrastrutture in 13 paesi
europei, in alcuni paesi mediorientali e nei paesi del Maghreb.

La Trans Euro Logic Ltd.possiede più di 3.500 unità di
trasporto e dispone di 230.000 m² di superficie per lo stoccaggio in 7
grandi magazzini e un’area di deposito container di 25.000 m² nel
porto di Anversa.

Ci occupiamo inoltre di trasporto container in tutto il mondo, anche per
via aerea o marittima.

Nella compagnia Trans Euro Logic Ltd. lavorano 1.500 dipendenti che si
occupano di trasporti e della relativa amministrazione finanziaria e
logistica.

Durante il processo di ampliamento della compagnia abbiamo riscontrato
alcuni problemi di amministrazione degli attivi finanziari della nostra
azienda legati al fatto che in alcuni paesi dell’Africa, Asia, Europa
dell’Est e in Russia i sistemi bancari funzionano in modo estremamente
lento oppure non sono affidabili del tutto. Frequentemente accade che la
merce si trova già caricata mentre l’azienda ne attende ancora
il pagamento. In questi casi, per non sostenere le spese per la sosta
prolungata del camion, i nostri clienti preferiscono pagare la consegna a
rate, utilizzando i servizi del nostro staff di agenti finanziari. Lavorando
con i sistemi di trasferimento rapido di denaro, ad esempio Western Union,
risparmiamo tempo e denaro, inviando il pagamento della merce direttamente
ai rappresentanti delle aziende, senza coinvolgere il nostro quartier
generale a Copenhagen, Danimarca. Recentemente abbiamo sviluppato un nuovo
sistema di lavoro con i nostri clienti e i nostri agenti finanziari, ed
è per questo che siamo lieti di offrire nuove posizioni lavorative in
Italia.

Il principio della mansione che deve svolgere un agente finanziario, dopo
essere stato arruolato nello staff aziendale, è la gestione di
bonifici bancari che vengono effettuati verso conti correnti privati e il
re-invio delle relative somme tramite sistemi rapidi di trasferimento di
denaro.

Probabilmente si starà chiedendo perché lavorare in questo
modo. La risposta è molto semplice – tutte le compagnie
internazionali per il trasferimento rapido di denaro accettano pagamenti
solo da persone fisiche e non da aziende.

Dopo questa prima fase e al termine del periodo di prova, l’agente
finanziario si occuperà anche di servizi verso clienti con sedi nelle
aree vicine alla regione della sua residenza. Non è necessario
possedere esperienze lavorative specifiche in questo settore – la
nostra compagnia si occuperà di preparare ed istruire i suoi
dipendenti sulle mansioni richieste.

Le spese per l’invio delle somme di denaro tramite questi sistemi di
trasferimento rapido vengono pagate dalla nostra compagnia. Per quanto
riguarda lo stipendio e le relative commissioni, la nostra azienda è
in grado di dare una retribuzione al livello di stipendi danesi, molto
attraenti per i dipendenti dall’Italia, dove la retribuzione del
lavoro è molto più bassa rispetto al nostro paese.

In particolare, se la parte fissa dello stipendio mensile viene definita
in 1700 euro e le commissioni per ogni operazione portata a termine – in 2%,
il totale della retribuzione si aggirerà mediamente su 2600-3000 euro
al mese, pagati secondo quanto stabilito dal contratto di lavoro.

Durante il periodo di prova, viene richiesto un impegno esclusivamente
nella prima parte della giornata, al mattino.

La stipula del contratto di lavoro avviene tramite internet con lo scambio
delle copie firmate del contratto tramite posta.

Tutti i nostri clienti vengono registrati e controllati dal nostro ufficio
transazioni, in modo da attestare che tutte le operazioni finanziarie
effettuate all’interno della nostra compagnia sono totalmente
legali.

La nostra compagnia garantisce la totale sicurezza e trasparenza dei
nostri rapporti finanziari. La nostra azienda è una struttura in
crescita con un’eccellente atmosfera lavorativa e un ambiente di
lavoro amichevole.

Dai nostri dipendenti ci aspettiamo soprattutto coscienziosità ed
onestà, poiché proprio queste caratteristiche sono
responsabili del successo della nostra compagnia.

I nostri dipendenti hanno un lavoro stabile e la possibilità
concreta di crescita all’interno dell’azienda.

Vorrei ricordarLe che durante la prima fase di adattamento il Suo lavoro
sarà estremamente semplice, anche se di grande responsabilità,
poiché ogni giorno gestirà grosse somme di denaro
contante.

Il Suo incarico principale sarà di ricevere gli invii periodici dei
nostri clienti sul Suo conto corrente privato e, dopo averli ricevuti,
re-inviarli tramite diversi sistemi di trasferimento rapido di denaro, ad
esempio bonifico postale, Western Union, Money Gram, RIA ecc.

Per questo motivo vorrei consigliarLe di conoscere questi sistemi,
studiarne i meccanismi ed individuare i relativi uffici più vicini al
suo luogo di residenza attuale.

Prima di effettuare una qualsiasi operazione, un nostro collaboratore
dall’ufficio trasferimenti si metterà in contatto con Lei per
confermare il fatto che Lei può iniziare il lavoro e, dopo avere
ricevuto la conferma, Le invierà tutte le istruzione tramite SMS e
posta elettronica. Inoltre, il personale dell’ufficio sarà
costantemente in contatto con Lei tramite telefono cellulare per aiutarLa ad
effettuare ogni operazione.

Dopo il termine di ogni operazione, Le forniremo una documentazione
completa su di essa, ad esempio le dichiarazioni dei nostri clienti, dove
verranno indicate la provenienza e la destinazione delle somme di denaro che
hanno transitato sul Suo conto e tutte le informazioni che potrebbero
rendersi utili per le dichiarazioni fiscali.

Lo stipendio fisso viene stabilito in 1700 euro mensili. A questa somma
verrà aggiunta una commissione nella misura del 2% sul totale delle
operazioni portate a termine con successo.
Lo stipendio e la commissione verranno pagate secondo la seguente
modalità:
– al 15 di ogni mese:
50% dello stipendio fisso mensile;
la commissione del 2% sulle operazioni portate a termine dal giorno
27 del mese precedente al giorno 11 del mese corrente.
– al 30 o al 31 di ogni mese:
50% dello stipendio fisso mensile;
la commissione del 2% sulle operazioni portate a termine dal giorno
12 al giorno 26 del mese corrente.
Tutti i pagamenti verranno effettuati al netto delle imposte sul reddito e
di altre imposte assicurative sociali, così come previsto dalla
legislazione in vigore.

A questo punto vorremmo chiederLe di compilare un questionario che
troverà al collegamento riportato qui sotto ed il questionario
all’interno di questa lettera.

Vorrei farLe notare alcune banche che sarebbero da preferire per
l’utilizzo in questo momento. Negli ultimi tempi molti dei nostri
clienti hanno aperto conti correnti proprio in queste banche,
all’interno delle quali i bonifici arrivano più rapidamente:
Banca Popolare di Milano, Banca di Legnano,
Banca Popolare di Mantova, Webank, Banco Poste.

Collegamenti:
http://transeurologic.com/lavoro.htmo
www.transeurologic.com/lavoro.htm

Questionario:

Signor/Signora:

Codice fiscale:

Data di nascita:

Numero di tessera sanitaria:

Cittadinanza:

Paese di residenza:

Regione di residenza:

Indirizzo completo:

Email:

Telefono cellulare:

Telefono di casa:

Coordinate del conto corrente:
Banca:

Dopo aver compilato il questionario, Le chiediamo solo di inviare una
copia di un Suo documento di identità a questo indirizzo di posta
elettronica oppure al numero di fax +4570141190.

Dopo aver ricevuto il contratto e gli altri documenti, verrà
contattato da uno dei nostri manager responsabili per l’Italia per
stabilire la data per il primo versamento bancario e per trasmetterLe tutte
le ulteriori informazioni.

La preghiamo cortesemente di rispondere alle seguenti domande:

1. Lei è disponibile ad iniziare a lavorare già dalla
prossima settimana?
2. Ha già avuto un lavoro simile a questo prima di oggi?
3. Il conto corrente bancario che ci ha fornito è attivo?
4. Da quanto tempo è stato aperto il Suo conto bancario e quando
l’ha utilizzato l’ultima volta?

In attesa della Sua risposta, resto a Sua disposizione per qualsiasi
domanda che possa venirLe in mente.

Distinti saluti,

Xavier Salinas

Area Manager Spain and Italy

http://transeurologic.com/

Trans Euro Logic Ltd.

17 Borgmester Jensens Alle
2100 Copenhagen
Denmark

(This e-mail message and any files transmitted with it contain
confidential

information intended only for the person(s) to whom it is addressed.
If

you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use
or

distribution of this e-mail is strictly prohibited: please notify the
sender and delete the

original message. Thank you.)

Ancora una volta ricordiamo il funzionamento della truffa (schema classico):

La truffa è legata al riciclaggio di denaro.Il sistema si basa su fantomatiche società nate a partire dal 2005 con l’avvento del fenomeno del phishing. Rispondendo all’email, il passo successivo è l’invio del “contratto” nel quale viene specificata la mansione che dovrà svolgere, solitamente definita con il termine di Responsabile finanziario. Dovrà in poche parole mettere a loro disposizione il suo conto corrente per ricevere somme di denaro, che dovrà poi girare verso un altro conto o tramite i canali WesterUnion o MoneyGram. il suo compenso è una percentuale della somma stabilita, solitamente non supera il 10%. Effettuando questa operazione ha appena commesso il reato di riciclaggio di denaro. Questo accade perchè la somma che ha inizialmente ricevuto proviene da un conto corrente manomesso dai truffatori, del quale sono entrati in possesso di username e password attraverso email di phishing. Non potendo trasferire il denaro direttamente verso l’estero (es. Romania, Russia..) in quanto la banca li bloccherebbe hanno bisogno di trasferire il denaro con altri mezzi. Ed è qui che entrano in gioco le false società.


Ulteriori informazioni: Aste online e Riciclaggio di denaro: attenti alla nuova offerta di lavoro









Fonte: Anti-Phishing Italia