arrestato Ricucci

[generals]

Originariamente inviato da SaMu

Le azioni di Ricucci sono sotto sequestro fin dall'inizio delle indagini, non è quello il motivo per cui lo hanno arrestato il 18 Aprile.

Certo formalmente ci sono le causali della carcerazioni preventiva poi nella sostanza spesso e volentieri è stata e viene usata per far "cantare" gli uccellini quando si vede che è difficile provare i reati.

Certo è sempre una sconfitta per le istituzioni mettere al gabbio un presunto innocente, specie se poi i processi terminano in un nulla di fatto, allora dopo 10 anni e vite distrutte si fanno uscire con un "tante scuse", se non si impiccano prima per la vergogna come il defunto Cagliari.

come dimostra l'articolo postato da Korn e del resto è quello che mi ricordavo io, sei informato male, poichè il povero Ricucci stava creando un altro danno ai risparmiatori e c'erano tutte le condizioni per l'arresto. Purtroppo in questo Paese c'è la moda di sparare contro i giudici con le solite frasi condizionanti usate dal cdx e che tu hai usato, tipo i giudici usano la carcerazione preventiva per far "cantare" gli arrestati.

[indelebile]

Originariamente inviato da SaMu

Le azioni di Ricucci sono sotto sequestro fin dall'inizio delle indagini, non è quello il motivo per cui lo hanno arrestato il 18 Aprile.

Certo formalmente ci sono le causali della carcerazioni preventiva poi nella sostanza spesso e volentieri è stata e viene usata per far "cantare" gli uccellini quando si vede che è difficile provare i reati.

Certo è sempre una sconfitta per le istituzioni mettere al gabbio un presunto innocente, specie se poi i processi terminano in un nulla di fatto, allora dopo 10 anni e vite distrutte si fanno uscire con un "tante scuse", se non si impiccano prima per la vergogna come il defunto Cagliari.

Dato che vi è la presunzione di innocenza fino al terzo grado della cassazione
sono d'accordo nel lasciare liberi assasini, stupratori, pedofili, dopo la cassazione si possono arrestare

[Adric]

Ricucci: M'hanno fregato ma tornerò a fare l'imprenditore
Sabato, 03 giugno

"Cosa farò dopo, quando uscirò dal carcere? Quello che ho sempre fatto nella vita, quello a cui mi sono preparato studiando tanto da quando ne avevo diciannove: l' imprenditore". A parlare è Stefano Ricucci dal carcere romano di Regina Coeli, dove è stato avvicinato da Cinzia Dato, deputato della Margherita, la quale ricostruisce l'incontro con il finanziare romano sulle colonne dell'Espresso domani in edicola. La 'scalata' al Corriere, spiega Ricucci, rappresentava la chiave di ingresso nel 'salotto buono': "ho fatto 'ste cose perche' pensavo che questa sarebbe stata la mia 'patente'. Invece m'hanno fregato...".

Dopo lo sgomento dei primi giorni di carcere Ricucci dice di stare "benissimo, trattato con grande correttezza e professionalita", anche se non vede l'ora di uscire "dall'inferno" e dice di non capire perché non gli vengano concessi gli arresti domiciliari: "Perché - insiste - solo per me le intercettazioni sono state sufficienti a spiccare un mandato di cattura e a farmi finire in carcere? Sono qui - aggiunge - perché in Italia il successo è un crimine. Mi sono sempre dato da fare. Ho una famiglia da mantenere e 200 dipendenti. Spero che non si distrugga tutto quello che ho fatto".

Dice di non avere niente da nascondere: "Ho detto tutto, ma che cosa vogliono sape de più?. Quello che c'avevo da dì l'ho detto, ma loro continuano a chiedermi cose che nemmeno riguardano i fatti di cui mi accusano. Mi fanno domande su intercettazioni di telefonate che non ho mai fatto e con persone che nemmeno conosco. Le cose che ho fatto io le hanno fatte anche altri con i quali facevo affari: perché io sono stato intercettato e incarcerato e gli altri no? Come se parlavano quest'artri? Che se facevano segnali de fumo? Perché questi che hanno processi come il mio non si trovano in carcere insieme a me?".Trovato archivio segreto di Ricucci nella perquisizione in uffici della Magiste

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Giovedì, 15 giugno

Documenti, due cd nascosti in un controsoffitto e due hard disk celati all'interno di una poltrona, sono stati sequestrati nella sede della Magiste, a Roma, dai militari del Nucleo valutario della Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle hanno perquisito gli uffici di viale Regina Margherita,smontando i pannelli del controsoffitto ed esaminando tutte le suppellettili. Il materiale sequestrato è ora al vaglio degli investigatori.

Sono considerati al momento dagli inquirenti di fondamentale importanza i documenti sequestrati presso gli uffici della Magiste nel pomeriggio dagli investigatori della Guardia di Finanza. Il materiale cartaceo sarebbe stato rinvenuto anche in un controsoffitto nei locali di viale Regina Magrherita. Domani mattina, gli uomini delle Fiamme Gialle presenteranno un primo rapporto agli inquirenti della Procura di Roma.

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Respinta richiesta scarcerazione, Stefano Ricucci rimane in carcere
Venerdì, 16 giugno

Il giudice per le indagini preliminari ha rigettato oggi l'ennesima istanza di scarcerazione presentata dai legali dell'immobiliarista Stefano Ricucci, in prigione dal 18 aprile scorso . Lo riferiscono fonti giudiziarie. Il gip Orlando Villoni, che aveva già respinto una precedente richiesta, ha stabilito che Ricucci, accusato di aggiotaggio, occultamento di scritture contabili ed emissione di fatture per operazioni inesistenti nell'ambito dell'inchiesta sulla tentata scalata a Rcs , deve restare in carcere, a Regina Coeli.

Sulla carcerazione di Ricucci in questi giorni non sono mancate le polemiche, e alla vicenda un settimanale ha dedicato la sua copertina. Nei giorni scorsi Ricucci è stato ascoltato diverse volte dai magistrati della capitale. Secondo fonti della Procura, i pm, che avevano trovato inizialmente "collaborativo" l'immobiliarista, ritengono che non sia ancora "convincente" nelle sue ricostruzioni, soprattutto per quanto riguarda la presunta esistenza di "soci occulti" nel tentativo di assicurarsi il controllo azionario della società che edita il Corriere della Sera.

Alcuni giorni fa, poi, nel corso di un'ispezione alla sede della Magiste, la Guardia di Finanza ha ritrovato nascosti in un controsoffitto dei documenti contabili di Magiste. Ieri, infine, i legali di Ricucci hanno presentato alla sezione fallimentare del Tribunale di Roma la proposta di concordato preventivo per la Magiste International, e perfezioneranno nei prossimi giorni richiesta analoga per altre due società del gruppo.

(canisciolti.info)

[bjt2]

Originariamente inviato da Adric

... CUT ...

Il gip Orlando Villoni, che aveva già respinto una precedente richiesta, ha stabilito che Ricucci, accusato di aggiotaggio, occultamento di scritture contabili ed emissione di fatture per operazioni inesistenti nell'ambito dell'inchiesta sulla tentata scalata a Rcs , deve restare in carcere, a Regina Coeli.

... CUT ...

Si, si... Berlusconi ha depenalizzato il falso in bilancio... Si, si...

Ricucci in carcere è una allucinazione...

[Korn]

Originariamente inviato da bjt2

Si, si... Berlusconi ha depenalizzato il falso in bilancio... Si, si...

Ricucci in carcere è una allucinazione...

informati da retta

[bjt2]

Originariamente inviato da Korn

informati da retta

Mi sono informato e ci ho aperto un thread. Non ricordo se sei intervenuto. Comunque è in carcere per quei reati in grassetto, che, guardacaso, sono nominati nella legge sul falso in bilancio, su cui molte persone hanno detto qualche bugia... Ci sono tre casi in cui non si va in carcere (se vai nel thread le leggi... qui), per gli altri si va in carcere. Forse poco, almeno rispetto agli USA, ma si va...

Per curiosità... L' "informati da retta" è accompagnato anche da qualche consiglio, che so' un link?

[Onisem]

Originariamente inviato da bjt2

Mi sono informato e ci ho aperto un thread. Non ricordo se sei intervenuto. Comunque è in carcere per quei reati in grassetto, che, guardacaso, sono nominati nella legge sul falso in bilancio, su cui molte persone hanno detto qualche bugia... Ci sono tre casi in cui non si va in carcere (se vai nel thread le leggi... qui), per gli altri si va in carcere. Forse poco, almeno rispetto agli USA, ma si va...

Per curiosità... L' "informati da retta" è accompagnato anche da qualche consiglio, che so' un link?

Io non me ne intendo, ma infatti tra i reati contestatigli non mi pare ci sia il falso in bilancio. E comunque non capisco cosa volevi concludere con il tuo intervento.

[bjt2]

Originariamente inviato da Onisem

Io non me ne intendo, ma infatti tra i reati contestatigli non mi pare ci sia il falso in bilancio. E comunque non capisco cosa volevi concludere con il tuo intervento.

L'agiottaggio è uno dei reati elencati nella contestata legge sul falso in bilancio, per cui si va in galera. Nel link al thread da me aperto ci sono tutti i dettagli.

Il senso del mio post era per sottolineare che non è vero che è stato depenalizzato il falso in bilacio (che, se segui il link del mio precedente post, comprende una marea di tipi di reato), come da molti detto. Si può obiettare che fino a mezzo milione di euro di multa o fino a 5 anni di carcere sono pochi, rispetto agli USA dove sono meno indulgenti... Ma la precedente legge aveva addirittura pene meno severe...

EDIT: Minkia! Sono andato a rileggere il thread... Tu sei stato il primo a rispodere! Ma come, non ti ricordi?!?!? Oppure forse non hai letto attentamente il mio post...

[Onisem]

Originariamente inviato da bjt2

L'agiottaggio è uno dei reati elencati nella contestata legge sul falso in bilancio, per cui si va in galera. Nel link al thread da me aperto ci sono tutti i dettagli.

Il senso del mio post era per sottolineare che non è vero che è stato depenalizzato il falso in bilacio (che, se segui il link del mio precedente post, comprende una marea di tipi di reato), come da molti detto. Si può obiettare che fino a mezzo milione di euro di multa o fino a 5 anni di carcere sono pochi, rispetto agli USA dove sono meno indulgenti... Ma la precedente legge aveva addirittura pene meno severe...

EDIT: Minkia! Sono andato a rileggere il thread... Tu sei stato il primo a rispodere! Ma come, non ti ricordi?!?!? Oppure forse non hai letto attentamente il mio post...

No che non mi ricordo, con tutte le cose che si dicono, scrivono e leggono in una giornata! Comunque abbi pazienza, ma sono un tipo abbastanza pratico e sempliciotto: se falsifico il bilancio di una società finisco in galera? Sì?

[bjt2]

Originariamente inviato da Onisem

No che non mi ricordo, con tutte le cose che si dicono, scrivono e leggono in una giornata! Comunque abbi pazienza, ma sono un tipo abbastanza pratico e sempliciotto: se falsifico il bilancio di una società finisco in galera? Sì?

Si... Lo dice proprio il primo comma dell'articolo 11 della legge che cito nel mio post. Poi ci sono altri reati "correlati"...

Originariamente inviato da Articolo 11, Comma 1, legge sul falso in bilancio

1) falsità in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico, ovvero omettono con la stessa intenzione informazioni sulla situazione medesima, la cui comunicazione è imposta dalla legge; precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; precisare altresì che le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, anche attraverso la previsione di soglie quantitative; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere autonome figure di reato a seconda che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori, e di conseguenza: 1.1) quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori la pena dell’arresto fino a un anno e sei mesi; 1.2) quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori: 1.2.1) la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela nel caso di società non soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 1.2.2) la pena della reclusione da uno a quattro anni e la procedibilità d’ufficio nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione; prevedere idonei parametri per i casi di valutazioni estimative;

[Onisem]

Originariamente inviato da bjt2

Si... Lo dice proprio il primo comma dell'articolo 11 della legge che cito nel mio post. Poi ci sono altri reati "correlati"...

Si vabbè, ma sono pene ridicole, soprattutto se il soggetto è incensurato. Poi risultano abbastanza oscure tutte quelle eccezioni tipo: "nel caso di società non soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 1.2.2)".

[bjt2]

Originariamente inviato da Onisem

Si vabbè, ma sono pene ridicole, soprattutto se il soggetto è incensurato. Poi risultano abbastanza oscure tutte quelle eccezioni tipo: "nel caso di società non soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 1.2.2)".

Dalla discussione mi pare che emerse che quella distinsione è per le società quotate in borsa o meno.
Per una si procede per querela, per l'altra si procede di ufficio. Non so dirti però per chi si procede di ufficio e per chi per querela...

[generals]

I pm potrebbero presto contestare anche il reato di bancarotta fraudolenta
Ricucci, i giudici chiedono fallimento Magiste
Procura di Roma: parere negativo alla richiesta di concordato preventivo formulato dalla società dell'immobiliarista romano


ROMA - La Procura di Roma ha formulato parere negativo alla richiesta di concordato preventivo formulato dalla Magiste International e nel contempo ha chiesto il fallimento della società capofila dell'immobiliarista Stefano Ricucci. Secondo quanto si è appreso, i pubblici ministeri Giuseppe Cascini, Rodolfo Sabellli e Salvatore Vitelli, che hanno materialmente redatto il parere negativo della procura presentato al tribunale fallimentare di Roma, non hanno ritenuto la proposta dei legali della Magiste congrua ai fini del concordato preventivo che sarà discusso dallo stesso tribunale fallimentare. Il parere dei pubblici ministeri non è tuttavia vincolante ai fini del giudizio che sarà espresso dal tribunale civile della capitale. Alla base del parere negativo e della richiesta di fallimento avanzata per Magiste International è la sussistenza di liquidità del gruppo che fa capo a Stefano Ricucci. I 70 milioni di euro che sarebbero stati offerti dai rappresentanti della società, infatti, sono oggetto di sequestro da parte della procura della Repubblica di Milano nell'ambito dell'inchiesta sulla scalata ad Antonveneta in cui è coinvolto l' immobiliarista romano. Il tribunale fallimentare, secondo quanto si è appreso, valuterà nei prossimi giorni le richieste dei legali rappresentanti di Magiste. La procura, sempre secondo quanto si è appreso, starebbe inoltre valutando la possibilità di contestare a Stefano Ricucci anche il reato di bancarotta fraudolenta.
28 giugno 2006

Speculazioni, arricchimenti costruiti sul nulla!! ecco l'epoca dei furbetti coperta dai 5 anni di Governo Berl finalmente concludersi. Speriamo di non vedere più questi loschi individui!!

[Adric]

17 Lug 2006 22:11

LE FIAMME GIALLE

'Ricucci ha evaso il fisco per 170 milioni'
Ricostruendo le vicende del gruppo Magiste, i finanzieri hanno scoperto che l'immobiliarista faceva confluire i fondi in Lussemburgo. Dedotti dal reddito anche affitti di yacht e vacanze

ROMA, 17 luglio 2006 - Le indagini nei confronti dell'immobiliarista romano Stefano Ricucci (nella foto) e del suo braccio destro Luigi Gargiulo si completano di un ulteriore tassello, fondamentale ai fini della complessiva ricostruzione delle vicende del gruppo societario Magiste.

I finanzieri del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria del Lazio, dopo oltre sei mesi di intenso lavoro, hanno ricostruito analiticamente i passaggi contabili delle innumerevoli operazioni poste in essere dalle principali società del Ricucci: prima tra tutte la Magiste International, società lussemburghese utilizzata dall'immobiliarista per effettuare le operazioni finanziarie che lo hanno portato agli onori della cronaca e , successivamente, ad essere indagato per vari reati.

L'esame della documentazione occultata nel garage di Zagarolo e di quella sequestrata a Roma, negli uffici di Viale Regina Margherita, ha consentito di fare luce su un aspetto che da subito aveva attratto l'attenzione dei finanzieri. In sostanza, le operazioni di acquisto e vendita di pacchetti azionari, venivano architettate, decise e materialmente eseguite in Italia, direttamente dal Ricucci e dal suo fidato collaboratore Gargiulo, ma sulla carta figuravano come effettuate dalla capogruppo lussemburghese.

Tale situazione, tecnicamente definita «esterovestizione societaria», ha consentito di sfuggire alle pretese dell'Erario italiano e di far confluire i proventi in Lussemburgo, dove notoriamente esiste un regime fiscale più favorevole.

La ricostruzione dell'intricato intreccio di operazioni attraverso la miriade di documenti rinvenuti ha evidenziato che l'ufficio lussemburghese della società si limitava per lo più a registrare operazioni che erano già state pianificate ed eseguite in Italia.
Lungo è l'elenco del materiale probatorio acquisito: tra questo timbri della società estera, carta intestata in bianco, fax, e-mail, contratti, verbali dei consigli di amministrazione redatti a Roma in lingua italiana e poi inviati in Lussemburgo solo per la trascrizione.

In questi casi, la normativa fiscale del nostro Paese considera come fittizia la sede estera della società, che viene ad essere considerata a tutti gli effetti soggetto residente nello Stato e, conseguentemente, sottoposta a tassazione in Italia, contestando, altresì, il reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nel caso della Magiste International, i redditi sfuggiti al Fisco, sui quali occorrerà pagare le imposte in Italia ammontano ad oltre 56 milioni di euro in tre anni.

Sotto la lente dei Finanzieri anche altre società immobiliari facenti capo al Ricucci, la Magiste S.p.a. e la Magiste Real Estate, le quali, attraverso sofisticati artifici contabili, creavano i presupposti per dedurre dal proprio reddito costi di rilevante ammontare, riducendo così la quota di imposte da versare all'Erario.

Tra i costi contabilizzati figuravano anche quelli relativi al noleggio di uno yacht utilizzato a Porto Cervo e di un jet privato.
L'analisi della documentazione relativa ai costi dell'aereo ha evidenziato l'esistenza di numerosi voli con destinazione aeroporti ubicati in prossimità di note località turistiche (ad esempio, Olbia).

Nel complesso, i redditi sottratti a tassazione dalle società del Gruppo Magiste ammontano a quasi 170 milioni di euro, ai quali occorre aggiungere una evasione dell'Iva per oltre 34 milioni di euro.
(Quotidiano.net)