Antiricilaggio, soglia sale a 12.500 Euro e abrogata tracciabilita' assegni

[bluelake]

Originariamente inviato da gigio2005

com'era? BENE AVANTI COSI'



ps: dove sono i destri?

a segnalare non so bene quale diffamazione contenuta in uno dei post di questo thread... tutto come quando sono andato via, che bello

[sander4]

Originariamente inviato da gigio2005

com'era? BENE AVANTI COSI'



ps: dove sono i destri?


si lo so sono ripetitivo

come dove?

qui, con Silvio ==> http://it.youtube.com/watch?v=Op5sQtJSfbI

[gugoXX]

Originariamente inviato da bluelake

il terrorismo internazionale si finanzia tramite il trasferimento di fondi, denaro contante accumulato illegalmente trasformato in moneta elettronica. Obbligando a identificare il trasferimento di qualunque somma superiore a un certo limite, intralci questo riciclaggio, poiché oltre al limite di 5.000 euro della singola operazione c'è poi a monte un controllo sulla somma globale trasferita da un determinato ente e sulle operazioni svolte. 20 trasferimenti da 4.900 euro nello stesso giorno saltano subito all'occhio...

Ma si parla di contanti comunque, non di trasferimenti elettronici, il cui limite (Se c'e') e' molto piu' alto.
20 trasferimenti in contanti da 5000 oppure uno da 100.000...

[bluelake]

Originariamente inviato da gugoXX

Ma si parla di contanti comunque, non di trasferimenti elettronici, il cui limite (Se c'e') e' molto piu' alto.
20 trasferimenti in contanti da 5000 oppure uno da 100.000...

le norme antiriciclaggio varate dal governo precedente prevedevano il limite di 5.000 anche per le "trasformazioni" da contante a elettronico (vedi i versamenti in c/c o su libretto di deposito)

[LUVІ]

Originariamente inviato da bluelake

a segnalare non so bene quale diffamazione contenuta in uno dei post di questo thread... tutto come quando sono andato via, che bello

Ti prego, girami un po di segnalazioni ogni tanto

[bluelake]

Originariamente inviato da LUVІ

Ti prego, girami un po di segnalazioni ogni tanto

no, le tengo tutte per me, mi fanno compagnia quando mi fermo di notte all'autogrill per un caffè e controllo la posta col cellulare

[svarionman]

Cioè.......vorrei veramente che questi geni in parlamento mi spiegassero qual'è la loro motivazione per cui questa norma andava abolita.
Mi sa che per questi "liberali", il tanto decantato rilancio dell'economia e gli aiuti alle imprese per recuperare la competitività, si riducono a chiudere un occhio (anzi due) per quanto riguarda l'evasione fiscale e a permettere truschini vari anche con mafie e compagnia bella. Della serie, se le cose non vanno bene, ti permetto di rubare per migliorare la situazione.

BENE; AVANTI COSI'

[bjt2]

Originariamente inviato da Onisem

Eh già, per la massaia, il commerciante, l'operaio o l'imprenditore queste sono questioni di interesse quotidiano.

Io devo comprarmi un'auto nuova. Non voglio fare minanziamenti. Ho i soldi... Che faccio, mi porto i contanti? O devo fare n bonifici da 5000 euro?

[bluelake]

Originariamente inviato da bjt2

Io devo comprarmi un'auto nuova. Non voglio fare minanziamenti. Ho i soldi... Che faccio, mi porto i contanti? O devo fare n bonifici da 5000 euro?

a parte che portarsi in giro 15.000 euro in contanti secondo me è veramente da impavidi... vai in qualunque banca e ti fai fare un assegno circolare non trasferibile dell'importo pieno (a loro basta la carta di identità come identificazione per l'antiriciclaggio) intestato al concessionario o comunque a chi ti vende la macchina, così anche se ti rapinano i soldi non li perdi

[Ser21]

Grande Silvio,in un colpo solo ha aiutato gli evasori,dato una mano al riciclaggio di danaro da parte di chiunque(criminali comuni,organizzata,terroristi,furbetti di qualqune genere,speculatori finanziari,etc),limitato l'azione penale delle rogatorie bancarie.
La cosa più buffa è che queste 2 categorie (evasori e malviventi) sono spesso i primi a voler un'azione penale limitata.
Curioso che l'abbia varata proprio B,non ci avrei mai scommesso 1€....

[sid_yanar]

Originariamente inviato da Ser21

Grande Silvio,in un colpo solo ha aiutato gli evasori,dato una mano al riciclaggio di danaro da parte di chiunque(criminali comuni,organizzata,terroristi,furbetti di qualqune genere,speculatori finanziari,etc),limitato l'azione penale delle rogatorie bancarie.

Altro che due piccioni con una fava....

ma ha tolto l'ICI
e so che stai rosicando

[^TiGeRShArK^]

Originariamente inviato da bjt2

Io devo comprarmi un'auto nuova. Non voglio fare minanziamenti. Ho i soldi... Che faccio, mi porto i contanti? O devo fare n bonifici da 5000 euro?

....veramente basta fare un bonifico o un assegno non trasferibile.
Tornando alla lotta al terrorismo, mi pare anche ovvio che limitare la massima somma di contanti utilizzati (che come sappiamo tutti impediscono la tracciabilità), contrasta il riciclaggio di denaro.
E i soldi che arrivano al terrorismo non arrivano per caso con questo sistema?
Anzichè avere dei proventi da attività illecite che vengono girate in attività legali si ha l'esatto contrario: proventi da attività lecite o illecite che vengono dirottati nel finanziamento del terrorismo.
Sinceramente, dato che sappiamo che ha una sua logica nel verso del riciclaggio, non vedo un solo buon motivo o una sola obiezione valida sul fatto che non funzioni anche nel verso opposto.

[cornetto]

Non so veramente se a quelli del Governo si é imbevuto il cervello. Ebbene si..adesso rosico io. Il destro.
Anche questa norma la trovo scandalosa. Si sono mangiati giá quasi tutta la fiducia guadagnata nei primi giorni di governo con il decreto sicurezza NELLA BOZZA ORIGINALE.

Sono molto deluso.

[Marilson]

ahhhhhh i bei tempi della Banca Rasini, in cui si versavano 19.500.000 lire in contanti per eludere il controllo sull'origine dei contanti che scattava da 20M .. i bei vecchi tempi

[sander4]

Originariamente inviato da Ser21

Grande Silvio,in un colpo solo ha aiutato gli evasori,dato una mano al riciclaggio di danaro da parte di chiunque(criminali comuni,organizzata,terroristi,furbetti di qualqune genere,speculatori finanziari,etc),limitato l'azione penale delle rogatorie bancarie.
La cosa più buffa è che queste 2 categorie (evasori e malviventi) sono spesso i primi a voler un'azione penale limitata.
Curioso che l'abbia varata proprio B,non ci avrei mai scommesso 1€....

Certo che i delinquenti di ogni tipo, estrazione sociale, occupazione criminale, festeggiano ogni giorno di più con questo governo, che schifo.

[LUVІ]

Originariamente inviato da cornetto

Non so veramente se a quelli del Governo si é imbevuto il cervello. Ebbene si..adesso rosico io. Il destro.
Anche questa norma la trovo scandalosa. Si sono mangiati giá quasi tutta la fiducia guadagnata nei primi giorni di governo con il decreto sicurezza NELLA BOZZA ORIGINALE.

Sono molto deluso.

Ri-ri-meno male.

LuVi

[Ser21]

Originariamente inviato da sander4

Certo che i delinquenti di ogni tipo, estrazione sociale, occupazione criminale, festeggiano ogni giorno di più con questo governo, che schifo.

Sono indeciso se cambiare lavoro e diventare uno scalatore d'assalto alla ricucci o un riciclatore/finanziatore alla Sindona...
Questo governo abbatte ogni limite alla fantasia

[ALBIZZIE]

CHE AMAREZZA!

[dave4mame]

Originariamente inviato da bjt2

Io devo comprarmi un'auto nuova. Non voglio fare minanziamenti. Ho i soldi... Che faccio, mi porto i contanti? O devo fare n bonifici da 5000 euro?

assegno (circolare o bancario) intestato al beneficiario...

[Cfranco]

Più nero per tutti !