ricevere 60000€ dall'estero - Pagina 2

Estero · 13-02-2006, 15:19

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Originariamente inviato da bimbumbam

No, il sistema in realtà è calibrato per intercettare gli importi complessivi nell'arco di un anno alla stessa persona (invece la legge anti riciclaggio l'ho studiata per diritto commerciale/legislazione bancaria

), quindi niente rate, si magari alla suddivisione di conti ma tieni presente che ci sono anche filtri che monitorano i conti "collegati al tuo", meno efficienti e diretti del primo ma con una cifra del genere penso sia faficle attivarli.

io diritto commerciale lo sto per iniziare

cmq penso ke servano somme ben maggiori per far fare controlli anke su conti di parenti...voglio dire allora tutte le volte ke compri una macchina grossa, metti un X5, i 50mila glie li dai in contanti? oppure il concessionario ha la finanza in casa un giorno si e uno no?

PS: io intendevo conti intestati ad altre persone anke se parenti stretti, nn alla stessa

bimbumbam · 13-02-2006, 15:30

Ma infatti penso che quello che non chiaro qui è che esiste un sistema automatizzato, che segnala tutte le operazioni che superano certi importi.

Dopo che il sistema ha effettuato il suo filtro entra in gioco la componente umana, non è affatto detto che se ti versano una cifra dall'estero arrivi la finanza! Altrimenti tutte le aziende che comprano e vendono al'estero dovrebbero avere una stanza per la GdF!

alexio22 · 13-02-2006, 15:30

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Originariamente inviato da bimbumbam

No, il sistema in realtà è calibrato per intercettare gli importi complessivi nell'arco di un anno alla stessa persona (invece la legge anti riciclaggio l'ho studiata per diritto commerciale/legislazione bancaria

), quindi niente rate, si magari alla suddivisione di conti ma tieni presente che ci sono anche filtri che monitorano i conti "collegati al tuo", meno efficienti e diretti del primo ma con una cifra del genere penso sia faficle attivarli.

Anche se mando dei bonifici all'interno dello stato italiano ci sono questi filtri che controllano le operazioni?

Ciao

ZigoZago · 13-02-2006, 15:34

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Originariamente inviato da bimbumbam

Allora ribadisco, trovati un buon commercialista.

se ricevi 60.000€ al mese come minimo dovresti avercelo il commercialista

Щαтиіαѕ · 13-02-2006, 15:35

Tu fornisci "servizi" per 60k€ al mese e nemmeno sai come maneggiare i profitti? cazzo quando si dice che il mondo va a rovescio...

bimbumbam · 13-02-2006, 15:35

Si all'interno dello stesso stato e anche della stessa banca che è obbligata a fare la sengalazione. La legge anti-riciclaggio ha diversi risvolti e mopdifiche atte a combattere la mafia.

Estero · 13-02-2006, 15:45

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Originariamente inviato da Щαтиіαѕ

Tu fornisci "servizi" per 60k€ al mese e nemmeno sai come maneggiare i profitti? cazzo quando si dice che il mondo va a rovescio...

si veramente...fattura (?) 720 mila euro all'anno e nn sa come farseli dare...

fatti fare un pagherò in stile "scemo & più scemo" poi ci penserai

Estero · 13-02-2006, 15:47

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Originariamente inviato da ZigoZago

se ricevi 60.000€ al mese come minimo dovresti avercelo il commercialista

ke ricordi il tuo avatar

Pitonti · 13-02-2006, 18:34

dovrei cominciare per questo chiedo informazioni, e se andassi ad aprire un conto in svizzera???

Inlogitech · 13-02-2006, 18:58

Ciao ma che lavoro hai fatto per prendere così tanto? lo sveli il mistro?

nn credo che siano i proventi di markette o roba simile, vero?

ulk · 13-02-2006, 19:02

Quote:

Originariamente inviato da Pitonti

dovrei cominciare per questo chiedo informazioni, e se andassi ad aprire un conto in svizzera???

Ma perchè non chiedi una consulenza ad un commercialista?

Inlogitech · 13-02-2006, 19:07

Quote:

Originariamente inviato da ulk

Ma perchè non chiedi una consulenza ad un commercialista?

a parte questo....ma perchè nn dice di che lavoro si tratta? potrebbe tornare utile a tutti

con 60milaeuro al mese uno dopo pochi anni potrebbe vivere di rendita e nn lavorare +!

Estero · 13-02-2006, 19:11

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Originariamente inviato da Pitonti

dovrei cominciare per questo chiedo informazioni, e se andassi ad aprire un conto in svizzera???

fai una cosa, digli ke tu quel lavoro nn lo puoi fare perkè nn sai come farti pagare, e vai a consegnare le pizze in motorino così sei sicuro ke nn ti arriverà mai la finanza per presunti illeciti

MaxRob · 13-02-2006, 19:11

Non per intromettermi in affari altrui ma posso sapere che lavoro fai?
Sei libero di non rispondermi e di mandarmi a quel paese per questa curiosità.
Ciao

Estero · 13-02-2006, 19:14

Quote:

Originariamente inviato da MaxRob

Non per intromettermi in affari altrui ma posso sapere che lavoro fai?
Sei libero di non rispondermi e di mandarmi a quel paese per questa curiosità.
Ciao

spara ca**ate sui forum

skerzo

riaw · 13-02-2006, 19:17

apri un conto corrente in una banca nel paese da dove ti devono fare il versamento.

spinji · 13-02-2006, 19:18

Rivolgiti a un commercialista e al massimo se ci sono da pagare delle imposte... pagale...

così stai tranquillo al 100%!!

Fabryzius · 13-02-2006, 19:22

Fatti pagare in cocaina

MaxRob · 13-02-2006, 19:25

Quote:

Originariamente inviato da Fabryzius

Fatti pagare in cocaina

ve lo immaginate pagare quella somma con la postepay....sicuramente impossibile..

OT: a proposito che limite ha la postepay

?

riaw · 13-02-2006, 19:42

Quote:

Originariamente inviato da MaxRob

ve lo immaginate pagare quella somma con la postepay....sicuramente impossibile..

OT: a proposito che limite ha la postepay

?

1500€.

13-02-2006, 18:34	#29
Pitonti Senior Member Iscritto dal: Feb 2002 Città: Lecce - Milano Messaggi: 598	dovrei cominciare per questo chiedo informazioni, e se andassi ad aprire un conto in svizzera??? __________________ "L'uomo Italiano è rimasto l'unico a "vestirsi" veramente. Non ha paura di mostrarsi vanitoso, non si vergogna a profumarsi né a pettinarsi in una certa maniera. (Tom Ford) רק אלוהים ישפוט אותי

13-02-2006, 18:58	#30
Inlogitech Senior Member Iscritto dal: Nov 2002 Città: Catania----Etna, fucina degli dei! Mammoriano inside!! Messaggi: 3267	Ciao ma che lavoro hai fatto per prendere così tanto? lo sveli il mistro? nn credo che siano i proventi di markette o roba simile, vero? __________________ PC1: HP Compaq CQ60-204el PC2: Lenovo Ideapad 110-15isk @ Samsung 840 evo 240gb + 12gb ram Powered by Denon x3000/Klipsch RF-82/RC-62/RB-61/Philips DVP3010/PCH 210A/LG 42ln570s + dongle wifi

13-02-2006, 19:17	#36
riaw Senior Member Iscritto dal: Sep 2000 Città: lodi-crema-milano. Messaggi: 12338	apri un conto corrente in una banca nel paese da dove ti devono fare il versamento. __________________ La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!

13-02-2006, 19:18	#37
spinji Member Iscritto dal: Jul 2002 Città: Milano Messaggi: 31	Rivolgiti a un commercialista e al massimo se ci sono da pagare delle imposte... pagale... così stai tranquillo al 100%!! __________________ ...Una scrivania pulita ed ordinata e` il primo sintomo di una mente malata... VENDO Mercedes SLK nuovo modello 2oo Kompressor, 5000 km! Ottimo prezzo - Contattatemi in PVT

13-02-2006, 19:22	#38
Fabryzius Senior Member Iscritto dal: Feb 2003 Città: Nella foschia Messaggi: 3548	Fatti pagare in cocaina __________________ lol

13-02-2006, 15:30	#22
bimbumbam Senior Member Iscritto dal: Apr 2005 Città: Venezia Messaggi: 494	Ma infatti penso che quello che non chiaro qui è che esiste un sistema automatizzato, che segnala tutte le operazioni che superano certi importi. Dopo che il sistema ha effettuato il suo filtro entra in gioco la componente umana, non è affatto detto che se ti versano una cifra dall'estero arrivi la finanza! Altrimenti tutte le aziende che comprano e vendono al'estero dovrebbero avere una stanza per la GdF!

13-02-2006, 15:35	#25
Щαтиіαѕ Senior Member Iscritto dal: Oct 2005 Città: Motor's Land, Emilia! Iscritto dal lontano 2001 Messaggi: 631	Tu fornisci "servizi" per 60k€ al mese e nemmeno sai come maneggiare i profitti? cazzo quando si dice che il mondo va a rovescio...

13-02-2006, 19:11	#34
MaxRob Senior Member Iscritto dal: Aug 2003 Messaggi: 4063	Non per intromettermi in affari altrui ma posso sapere che lavoro fai? Sei libero di non rispondermi e di mandarmi a quel paese per questa curiosità. Ciao

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