[NEWS] Truffa: Castilla Meat S.L.

[c.m.g]

14 luglio 2012 – 1:31 am



Continua l’ormai l’interminabile saga della Carnica S.L. Iniziata lo scorso aprile, questa falsa offerta di lavoro vede oggi la sua terza trasformazione. La truffa rimane la stessa, si tratta di un contratto di lavoro dai guadagni altamente remunerativi in realtà collegata al riciclaggio di denaro. Invariato anche il contenuto del sito web sottratto illegalmente al GRUPO MONTALBAN.

A cambiare ancora una volta è il nome e l’indirizzo web ad esso collegato. Queste le trasformazioni avvenute in questi mesi:

Carnica S.L. -> Castilla Carnes S.L. -> Castilla Meat S.L.

Ricordiamo ancora una volta il reale funzionamento di queste offerte di lavoro e la loro connessione con il reato di riciclaggio di denaro:

La truffa è legata al riciclaggio di denaro.Il sistema si basa su fantomatiche società nate a partire dal 2005 con l’avvento del fenomeno del phishing. Rispondendo all’email, il passo successivo è l’invio del “contratto” nel quale viene specificata la mansione che dovrà svolgere, solitamente definita con il termine di Responsabile finanziario. Dovrà in poche parole mettere a loro disposizione il suo conto corrente per ricevere somme di denaro, che dovrà poi girare verso un altro conto o tramite i canali WesterUnion o MoneyGram. il suo compenso è una percentuale della somma stabilita, solitamente non supera il 10%. Effettuando questa operazione ha appena commesso il reato di riciclaggio di denaro. (Trova alcune sentenze nel nostro sito al seguente indirizzo: http://www.anti-phishing.it/phishing...enali-e-civili)
Questo accade perchè la somma che ha inizialmente ricevuto proviene da un conto corrente manomesso dai truffatori, del quale sono entrati in possesso di username e password attraverso email di phishing. Non potendo trasferire il denaro direttamente verso l’estero (es. Romania, Russia..) in quanto la banca li bloccherebbe hanno bisogno di trasferire il denaro con altri mezzi. Ed è qui che entrano in gioco le false società.

L’email utilizzata:

Castilla Meat S.L.
castillameat.com
Buongiorno,

Siamo a comunicarLe che abbiamo ricevuto la Sua risposta alla nostra
offerta del lavoro.
La ringraziamo per il Suo interesse e Le auguriamo buona fortuna nella
scelta per questa posizione.
In primo luogo, vorremmo spiegarLe le condizioni del lavoro ed i Suoi
profitti nel caso se Lei sia scelto/a per questo posto vacante.

Descrizione dei compiti da effettuare per Lei:
In genere, il Suo compito e` ricevere i versamenti periodici sul Suo conto
bancario, cioe` quando il trasferimento arriva sul Suo conto alcuni
rimborsi del versamento e le altre spese saranno detratti dai sistemi
come: Correos, Western Unión etc… Questo Le sara` comunicato ogni volta
dal sistema operativo.
Abbiamo bisogno dei agenti in Italia per realizzare queste operazioni ogni
giorno. Vorremmo sottolineare che questi sistemi delle operazioni in
Italia non possono essere effettuati dalle aziende ma solamente dalle
persone fisiche.

I soldi per effettuare le consegne arrivano tramite i benefici bancari
registrati dal nostro reparto di contabilita` e di finanze come i
versamenti senza IVA perche` si tratta degli acquisti fatti dagli altri
paesi.
Nello stesso tempo Lei ricevera` le dichiarazioni del versamento dai
nostri clienti che confermeranno che il denaro non e` Suo.
Per ogni operazione sara` ricevuta una provvigione del 7 percento, del valore
arrivato.
Questo dovrebbe essere all`incirca tra 60 e 120 euro al giorno.
Le spese per i versamenti saranno a carico della nostra azienda.
Dall`altra parte, se Lei fosse autonomo/a oppure un/a
imprenditore/imprenditrice piccolo\a o medio/a, potremmo proporrLe una
altra possibilita` di cooperazione, piu` inteerssante. Per questo Lei deve
solo comunicarcelo.
Descrizione della nostra azienda:
La nostra ditta consegna, immagazzina e distribuisce in tutta l`Europa i
prodotti di carne importati dai paesi diversi di Africa, dell`Europa
Orientale e dei paesi della Ex-Unione Sovietica.
Anche produciamo foraggi combinati.
Distribuiamo nelle grandi supperfici e con i gruppi di acquisto.
Importiamo da una grande quantita` di paesi differenti il prezzo dei quali
e` abbastanza basso.
Purtroppo alcuni paesi non hanno sviluppato i sistemi bancari, come, per
esempio, Africa, India, Russia …
E` per questo non possiamo lavorare con la velocita` tramite il sistema
convenzionale della banca che provoca i rischi dei ritardi compresa la
perdita dei versamenti.
Cosi` per alcuni paesi utilizziamo un altro tipo del versamento veloce dei
soldi. Quindi in questo modo sappiamo che il versamento e` ricevuto nel
giro di pochi minuti dai nostri allevatori di bestiame oppure dagli agenti
doganali.

I Suoi vantaggi:
Lo stipendio mensile (fisso) e` da 1200 euro Lei riceve alla fine di ogni
mese (compreso il periodo della prova di un mese), inoltre ogni giorno Lei
riceve provvigioni per ogni transazione.
Dopo il periodo di prova Le sara` inoltrata la Sicurezza Sociale, cioe` Le
sara` proposto di firmare un contratto commerciale.
Prima di tutto Lei deve firmare il contratto online ed accettare le
condizioni (per il periodo di prova). Con questo contratto Lei potra`
cominciare a lavorare. Appena il nostro reparto di HR ricevera` il Suo
contratto, Le saranno inviati 2 esemplari del contratto via posta, uno per
Lei e l`altro per il nostro ufficio centrale in Santiago de
Compostella, Spagna il quale
dovrebbe essere firmato da Lei e rimandato a noi.
Siccome il nostro ufficio si trova in Spagna il contratto sara`
inoltrato via mail.

Bisogna compilare
tutta l`informazione richiesta e rimandarci i documenti compilati sulla
mail seguente: [email protected] .
I documenti da mandare:

1. Copia scannerizzata di un documento d’identità, passaporto o
patente di guida.
2. Numero di telefono fisso e numero del Suo cellulare.
3. Il nome della Sua banca.
4. I dati seguenti del Suo conto bancario attivo.
• NUMERO DI CONTO
• IBAN

Vorremmo ricordarLe che il Suo compito e` ricevere i versamenti regolari
sul Suo conto bancario. Ogni volta quando Lei riceve i soldi sul Suo conto
bancario Lei deve fare il prelievo dal Suo conto ed effettuare delle
spedizioni per mezzo dell` ufficio postale, Western Union , Money Gram e
così via…
Ogni volta Lei sara` al corrente per il sistema operativo.
L`INFO CHE SPIEGA COME PROCEDERE:
1. Il Suo manager Le chiama per telefono per chiarire la Sua
disponibilità per il lavoro.
2. Il Suo manager Le manda le istruzioni della transazione via SMS ed
e-mail.
3. Lei riceve un versamento sul Suo conto bancario.
4. Lei preleva i soldi in contanti dal proprio conto bancario.
5. Lei effettua la spedizione come indicato dal Suo manager.
6. Il Suo manager Le comunica che l’operazione e` stata effettuata bene e
chiede di
nuovo la Sua disponibilità.
In questo modo Lei deve agire ogni volta. (Ci sono 3 – 8 operazioni alla
settimana, cioe`
la provvigione settimanale puo` ammontare ai 300-800 euro).

Questo lavoro viene fatto dalla Sua casa, bisogna solo andare alla banca
per effettuare ogni operazione ed all`ufficio postale, Western Union,
MoneyGram etc. della Sua citta`.
Link per firmare il contratto on line:
http://castillameat.com/contratto.html

Dopo aver ricevuto il contratto ed gli altri documenti, uno dei nostri
managers responsabile dell`Italia La contatterà per stabilire la data del
versamento bancario e per trasmetterLe l`
informazione ulteriore.

La preghiamo cortesemente di rispondere alle domande sottoelencate:
1. Lei e` disponibile al lavoro dalla settimana prossima?
2. Ha gia` avuto prima un lavoro simile come questo?
3. Il Suo conto bancario che ci ha comunicato, è attivo?
4. Da quanto tempo ha il Suo conto bancario e quando l`ha utilizzato per
l’ultima volta?

Resto alla Sua disposizione per qualsiasi domanda.

In attesa della Sua cortese risposta vorremmo ricordarLe che i posti
vacanti sono limitati.
I piu` distinti saluti,

Xavier Salinas
Area Manager Spain and Italy
Castilla Meat S.L.
[email protected]
Avenida El Castillo, 15
Ponferrada, España

Ulteriori informazioni: Lavoro e Riciclaggio: ritorna la Carnica S.L. – API
ATTENZIONE alla Carnica S.L. – API

Fonte: Anti-Phishing Italia