Evasione fiscale record di 1 miliardo di euro, scovati vari vat player

Betto87 · 08-10-2009, 12:29

MILANO (Reuters) - Undici persone sono state arrestate e 37 denunciate dalla Guardia di Finanza veneta per aver evaso un miliardo di euro tramite un giro di società fasulle italiane e straniere.

Ne dà notizia una nota delle Fiamme Gialle.

Attraverso una serie di società gestite solo apparentemente da anziani, extracomunitari e nullatenenti, gli indagati "hanno occultato redditi, dichiarato costi inesistenti ed incassato l'Iva, complessivamente, per oltre un miliardo di euro", spiega il comunicato.

L'associazione a delinquere - una "holding di carta del crimine transnazionale", la definisce la Gdf - era riuscita a creare veri e propri "castelli" di società, con sede operativa in stanze deserte dotate solo di un fax, di una scrivania e di una sedia per un'unica impiegata, che si trovava a gestire l'emissione di fatture dagli importi incredibili, anche di 4 milioni di euro.

Tali fatture, spiega la nota, avrebbero dovuto giustificare trasporti effettuati da camion fantasma carichi di telefoni cellulari che partivano da Padova, giravano l'Europa con merce inesistente e ricomparivano dopo al massimo due giorni nella città veneta, per evadere l'Iva e sottrarre importanti fette di mercato offrendo lo stesso prodotto ad un prezzo altamente concorrenziale.

Dopo brevi periodi di attività, le imprese "fantasma" venivano messe in liquidazione o trasferite all'estero, senza assolvere ad alcun debito con il fisco.

Nell'associazione a delinquere, spiega la nota della Gdf, vi sono imprenditori veneti e lombardi, cittadini stranieri e pregiudicati napoletani, alcuni dei quali già noti alla giustizia per reati di pirateria audiovisiva e bagarinaggio.

Tra gli articoli commercializzati, oltre ai telefoni cellulari, c'erano anche cd rom vergini destinati al mercato campano.

Nel corso dell'operazione, oltre alle intercettazioni telefoniche, agli accertamenti bancari e alle perquisizioni, le Fiamme Gialle hanno svolto indagini in tutta Europa con la collaborazione delle polizie e delle amministrazioni finanziarie di Austria, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Grecia ed Ungheria.

Marinelli · 08-10-2009, 15:34

Questa è la sezione "Altre discussioni sull'informatica".

Sezione errata => discussione chiusa.

08-10-2009, 12:29	#1
Betto87 Member Iscritto dal: Sep 2008 Città: Cremona Messaggi: 42	Evasione fiscale record di 1 miliardo di euro, scovati vari vat player MILANO (Reuters) - Undici persone sono state arrestate e 37 denunciate dalla Guardia di Finanza veneta per aver evaso un miliardo di euro tramite un giro di società fasulle italiane e straniere. Ne dà notizia una nota delle Fiamme Gialle. Attraverso una serie di società gestite solo apparentemente da anziani, extracomunitari e nullatenenti, gli indagati "hanno occultato redditi, dichiarato costi inesistenti ed incassato l'Iva, complessivamente, per oltre un miliardo di euro", spiega il comunicato. L'associazione a delinquere - una "holding di carta del crimine transnazionale", la definisce la Gdf - era riuscita a creare veri e propri "castelli" di società, con sede operativa in stanze deserte dotate solo di un fax, di una scrivania e di una sedia per un'unica impiegata, che si trovava a gestire l'emissione di fatture dagli importi incredibili, anche di 4 milioni di euro. Tali fatture, spiega la nota, avrebbero dovuto giustificare trasporti effettuati da camion fantasma carichi di telefoni cellulari che partivano da Padova, giravano l'Europa con merce inesistente e ricomparivano dopo al massimo due giorni nella città veneta, per evadere l'Iva e sottrarre importanti fette di mercato offrendo lo stesso prodotto ad un prezzo altamente concorrenziale. Dopo brevi periodi di attività, le imprese "fantasma" venivano messe in liquidazione o trasferite all'estero, senza assolvere ad alcun debito con il fisco. Nell'associazione a delinquere, spiega la nota della Gdf, vi sono imprenditori veneti e lombardi, cittadini stranieri e pregiudicati napoletani, alcuni dei quali già noti alla giustizia per reati di pirateria audiovisiva e bagarinaggio. Tra gli articoli commercializzati, oltre ai telefoni cellulari, c'erano anche cd rom vergini destinati al mercato campano. Nel corso dell'operazione, oltre alle intercettazioni telefoniche, agli accertamenti bancari e alle perquisizioni, le Fiamme Gialle hanno svolto indagini in tutta Europa con la collaborazione delle polizie e delle amministrazioni finanziarie di Austria, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Grecia ed Ungheria.

08-10-2009, 15:34	#2
Marinelli Senior Member Iscritto dal: Aug 1999 Città: Tolmezzo (UD) - Milano Messaggi: 13744	Questa è la sezione "Altre discussioni sull'informatica". Sezione errata => discussione chiusa. __________________ ...to go where no one has gone before. One ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all and in darkness bind them. Caron, non ti crucciare: vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare.

Strumenti
Mostra una versione stampabile Invia questa pagina per email