Riciclaggio di denaro sporco ricercato Silvio Scaglia (fastweb)

[Korn]

Riciclaggio di denaro sporco
ricercato Silvio Scaglia


Riciclaggio di denaro sporco ricercato Silvio Scaglia

Silvio Scaglia
ROMA - Una colossale operazione di riciclaggio di denaro sporco per un ammontare complessivo di circa due miliardi di euro è stata scoperta dai carabinieri del Ros e dalle Fiamme Gialle: 56 le ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip di Roma su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia. Ordine d'arresto anche per Silvio Scaglia, il fondatore di Fastweb. Il provvedimento restrittivo, però, non è stato ancora eseguito perché Scaglia non è stato rintracciato dai carabinieri del Ros e dalla Guardia di Finanza. Le accuse sono di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio e al reimpiego di ingentissimi capitali illecitamente acquisiti attraverso un complesso sistema di frodi fiscali.

In particolare, alti funzionari ed amministratori delle società Telecom Italia Sparkle e Fastweb sono accusati, con riferimento a un arco temporale che va dal 2003 al 2006, di falsa fatturazione di servizi telefonici e telematici inesistenti, venduti nell'ambito di due successive operazioni commerciali dalle compagini italiane Cmc e Web Wizzard srl nonchè da I-Globe e Planetarium, che evadevano il pagamento dell'Iva per un ammontare complessivo di circa 400 milioni di euro, trasferendoli poi fraudolentemente all'estero, dove i soldi venivano reinvestiti in beni come appartamenti, gioielli e automobili.

Alcuni indagati sono raggiunti da un provvedimento restrittivo in Usa, Gran Bretagna (Scaglia) e Lussemburgo. Per realizzare la colossale operazione di riciclaggio, il sodalizio si è avvalso di società di comodo di diritto italiano, inglese, panamense, finlandese, lussemburghese ed off-shore, controllate dall'organizzazione indagata.

http://www.repubblica.it/cronaca/201...aglia-2400096/

[scorpionkkk]

ecco perchè il lavoro ha perso il suo valore.
Perchè oramai i soldi li fanno gli yuppies rampanti a botte di speculazioni finanziarie e riciclaggio, rigorosamente al di fuori delle regole (sennò non fai una lira).
Ringraziamo la Thatcher, Reagan e compagnia bella andante ivi compresi i loro distorti adepti dei nostri tempi nel monopartito di regime (PdL e PD).

[fabry1981]

Cavoli, si parla di belle cifre, non c'è che dire...

Nell'inchiesta finisce anche il Sen. Di Girolamo, quello che fu eletto tra gli Italiani all'estero, pur risiedendo tranquillamente in Italia...

'NDRANGHETA - Nel corso dell'inchiesta è emerso inoltre che la 'ndrangheta, tramite emissari calabresi in Germania, soprattutto a Stoccarda, avrebbe messo le mani sulle schede bianche per l'elezione dei candidati al Senato votati dagli italiani residenti all'estero e le avrebbero riempite con il nome di Nicola Di Girolamo. Per il senatore l'accusa è violazione della legge elettorale «con l'aggravante mafiosa». Sponsor di questa operazione di supporto nell'elezione del parlamentare, sarebbe stato l'imprenditore romano Mokbell, che in passato aveva fondato il movimento Alleanza federalista del Lazio e poi un partito federalista.

http://www.corriere.it/cronache/10_f...4f02aabe.shtml

[lowenz]

Nel corso dell'inchiesta è emerso inoltre che la 'ndrangheta, tramite emissari calabresi in Germania, soprattutto a Stoccarda, avrebbe messo le mani sulle schede bianche per l'elezione dei candidati al Senato votati dagli italiani residenti all'estero e le avrebbero riempite con il nome di Nicola Di Girolamo.

Non l'avrebbe detto nessuno

[samuello 85]

2 miliardi di euro sono una bella cifra

[sander4]

Perchè proprio ora?
Magistrati politicizzati.
Toghe ad orologeria.
Il reato non esiste!
Subito un lodo Scaglia e Di Girolamo.
Avanti con la depenalizzazione!
E lasciatelo lavorare!
Intollerabile ingerenza della magistratura sulle aziende.










Lo so che non è QUEL silvio, ma sembrava brutto che nessuno lo difendesse. La difesa vale anche per di girolamo.

[indelebile]

corruzzione nel partito? mele marcie....un caaaaaaaaaaaasoooooooooooooooooo

adesso a logica, come al solito andrà alla attacco dicendo giustizia ad orologeria

[Bahamut Zero]

questa è una bella truffa

NN mi sembra sia passato per il TG1.....qualcuno conferma?

[indelebile]

Originariamente inviato da Bahamut Zero

questa è una bella truffa

NN mi sembra sia passato per il TG1.....qualcuno conferma?

sarebbe il colmo che non sia passato dai...sul sito del tg1 è il primo servizio

[wwwalter]

Originariamente inviato da Korn

Riciclaggio di denaro sporco
ricercato Silvio Scaglia


Riciclaggio di denaro sporco ricercato Silvio Scaglia

Silvio Scaglia
ROMA - Una colossale operazione di riciclaggio di denaro sporco per un ammontare complessivo di circa due miliardi di euro è stata scoperta dai carabinieri del Ros e dalle Fiamme Gialle: 56 le ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip di Roma su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia. Ordine d'arresto anche per Silvio Scaglia, il fondatore di Fastweb. Il provvedimento restrittivo, però, non è stato ancora eseguito perché Scaglia non è stato rintracciato dai carabinieri del Ros e dalla Guardia di Finanza. Le accuse sono di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio e al reimpiego di ingentissimi capitali illecitamente acquisiti attraverso un complesso sistema di frodi fiscali.

In particolare, alti funzionari ed amministratori delle società Telecom Italia Sparkle e Fastweb sono accusati, con riferimento a un arco temporale che va dal 2003 al 2006, di falsa fatturazione di servizi telefonici e telematici inesistenti, venduti nell'ambito di due successive operazioni commerciali dalle compagini italiane Cmc e Web Wizzard srl nonchè da I-Globe e Planetarium, che evadevano il pagamento dell'Iva per un ammontare complessivo di circa 400 milioni di euro, trasferendoli poi fraudolentemente all'estero, dove i soldi venivano reinvestiti in beni come appartamenti, gioielli e automobili.

Alcuni indagati sono raggiunti da un provvedimento restrittivo in Usa, Gran Bretagna (Scaglia) e Lussemburgo. Per realizzare la colossale operazione di riciclaggio, il sodalizio si è avvalso di società di comodo di diritto italiano, inglese, panamense, finlandese, lussemburghese ed off-shore, controllate dall'organizzazione indagata.

http://www.repubblica.it/cronaca/201...aglia-2400096/

Non ci posso credere

Mi sembra impossibile

[Steinoff]

Originariamente inviato da indelebile

corruzzione nel partito? mele marcie....un caaaaaaaaaaaasoooooooooooooooooo

adesso a logica, come al solito andrà alla attacco dicendo giustizia ad orologeria

Saranno processi politici

Che birbantelli 'sti giudddici eh!!!!!!!

[ConteZero]

Giustizia sincronizzata via NTP.

Oh, ma è possibile che questi, gira e rigira, vanno a finire (quasi?) sempre nel PdL ?

[Mr_Max]

La pena detentiva non è certo lo strumento idoneo a prevenire tali situazioni nè tantomeno funge da deterrente per coloro che volessero emulare tali azioni. Questi signori possono permettersi di pagare i migliori avvocati che spesso centrano l'obiettivo di dilatare i tempi del processo o della riduzione di pena in Appello. Al resto ci pensa l'istituto giuridico della prescrizione. Cassazione ? Resta un miraggio. In caso di condanna intervengono indulto e attenuanti generiche.

Domanda a chi è del settore...... E' la "fine" di Fastweb ?

[wwwalter]

Originariamente inviato da Mr_Max

Domanda a chi è del settore...... E' la "fine" di Fastweb ?

Scaglia non é più in Fastweb ormai da qualche anno (mi pare 2007), i soldi se li é intascati lui (e gli altri coinvolti) e non la società e ora Fatsweb é di proprietà Swisscom.

[indelebile]

Indagato l'ex presidente della Consulta
Per Antonio Baldassarre l'accusa è concorso in millantato credito in un'inchiesta su tangenti

a genova

Indagato l'ex presidente della Consulta

Per Antonio Baldassarre l'accusa è concorso in millantato credito in un'inchiesta su tangenti

MILANO - L'ex presidente della Corte Costituzionale e della Rai Antonio Baldassarre è indagato dalla Procura della Repubblica di Genova per concorso in millantato credito in un'inchiesta su tangenti pagate da due commercianti genovesi all'ingrosso di formaggio, padre e figlio, per evitare accertamenti fiscali. Lo rivela il Secolo XIX nel dare anche la notizia che Baldassarre, assistito dai suoi legali, è stato interrogato giovedì scorso da due pm ed ha respinto ogni addebito. L'inchiesta ha portato in carcere il 15 dicembre scorso nove persone tra le quali i commercianti Paolo e Leone Giani, un agente di polizia, un militare della Guardia di Finanza e l'imprenditore ed ex assessore comunale di Reggio Emilia Silvano Nizzoli. Sarebbe stato quest'ultimo - scrive il quotidiano genovese - ad assicurare ai due commercianti l'intervento di Baldassarre su un colonnello della Guardia di Finanza per addomesticare le verifiche fiscali. «Nelle carte - scrive il giornale - vi è traccia di un incontro a tre, tra Paolo Giani, Silvano Nizzoli e lo stesso Baldassarre, avvenuto l'11 ottobre 2008 a Bellaria, in provincia di Rimini. E poi c'è una telefonata sospetta in cui Nizzoli, parlando con un conoscente, assicura che Baldassarre si è speso in prima persona, per risolvere favorevolmente un arbitrato che non c'entra nulla con la storia dei Giani». (Fonte Ansa)


do you remember? un altro del pdl

[Marko91]

Originariamente inviato da indelebile

Indagato l'ex presidente della Consulta
Per Antonio Baldassarre l'accusa è concorso in millantato credito in un'inchiesta su tangenti

a genova

Indagato l'ex presidente della Consulta

Per Antonio Baldassarre l'accusa è concorso in millantato credito in un'inchiesta su tangenti

MILANO - L'ex presidente della Corte Costituzionale e della Rai Antonio Baldassarre è indagato dalla Procura della Repubblica di Genova per concorso in millantato credito in un'inchiesta su tangenti pagate da due commercianti genovesi all'ingrosso di formaggio, padre e figlio, per evitare accertamenti fiscali. Lo rivela il Secolo XIX nel dare anche la notizia che Baldassarre, assistito dai suoi legali, è stato interrogato giovedì scorso da due pm ed ha respinto ogni addebito. L'inchiesta ha portato in carcere il 15 dicembre scorso nove persone tra le quali i commercianti Paolo e Leone Giani, un agente di polizia, un militare della Guardia di Finanza e l'imprenditore ed ex assessore comunale di Reggio Emilia Silvano Nizzoli. Sarebbe stato quest'ultimo - scrive il quotidiano genovese - ad assicurare ai due commercianti l'intervento di Baldassarre su un colonnello della Guardia di Finanza per addomesticare le verifiche fiscali. «Nelle carte - scrive il giornale - vi è traccia di un incontro a tre, tra Paolo Giani, Silvano Nizzoli e lo stesso Baldassarre, avvenuto l'11 ottobre 2008 a Bellaria, in provincia di Rimini. E poi c'è una telefonata sospetta in cui Nizzoli, parlando con un conoscente, assicura che Baldassarre si è speso in prima persona, per risolvere favorevolmente un arbitrato che non c'entra nulla con la storia dei Giani». (Fonte Ansa)


do you remember? un altro del pdl

Di questo passo Berlusconi rimarrà l'unico del suo partito a non essere in galera.

[cocis]

a quando la legge anti-corruzione

[Steinoff]

Originariamente inviato da Marko91

Di questo passo Berlusconi rimarrà l'unico del suo partito a non essere in galera.

One-man party

[NuT]

Originariamente inviato da Bahamut Zero

questa è una bella truffa

NN mi sembra sia passato per il TG1.....qualcuno conferma?

Non confermo: primo servizio del TG1, poi durante il TG hanno anche letto un'agenzia in cui si diceva che Scaglia è all'estero e ha incaricato i suoi legali di fissare un'udienza "informale" con i giudici per chiarire la sua posizione.

[Korn]

ANTIRICICLAGGIO: INDAGATO STEFANO PARISI, AD DI FASTWEB

Associazione per delinquere transnazionale pluriaggravata e dichiarazione infedele mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti in concorso con altri: sono i reati per i quali e' indagato a Roma, per fatti compiuti almeno fino al 2007, Stefano Parisi, amministratore delegato di Fastweb a partire dal primo novembre 2004 .
http://www.repubblica.it/ultimora/24...taglio/3756869