Antiriciclaggio perquisita la SMI

[Sheera]

Antiriciclaggio perquisita la SMI
01/12/2009

Una decina di perquisizioni sono in corso da questa mattina a San Marino da parte delle forze dell’ordine della Repubblica e dell’unità antiriciclaggio, coordinate dal commissario della legge Rita Vannucci su richieista dell’autorità giudiziaria italiana. Si sta indagando su una gigantesca opera di riciclaggio di denaro che avrebbe sottratto circa un miliardo di euro. Le perquisizioni stanno riguarandano anche la più importante holding finanziaria e fiduciaria del Titano, la SMI – San Marino Investimenti – oltre alle abitazioni e agli uffici dei responsabili della holding. Sarebbero stati sequestrati conti correnti per circa 700mila euro, mentre altri 5 milioni di euro sarebbero stati posti sotto sequestro nei mesi scorsi, in assoluta riservatezza delle indagini. Cinquanta le persone indagate, quasi tutti imprenditori, con l’accusa di appropriazione indebita aggravata e trasferimento fraudolento di valori. Trenta le società italiane controllate dal 2007 ad oggi, dalla Procura di Roma nell’ambito di una inchiesta per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro.