GDF SCOPRE FRODE DA 90 MLN EURO NEL COMMERCIO INFORMATICO, beccato un VAT PLAYER!

[Betto87]

(AGI) - Roma, 19 ago. - Maxi frode ficale a livello internazionale per 90 milioni di euro scoperta dalla Guardia di Finanza di Roma nel settore del commercio del materiale informatico. La truffa era realizzata attraverso fatture false per un valore di 450 milioni di euro e l'utilizzo strumentale di dieci societa' operanti in tutto il territorio nazionale.
Queste ultime, con la compiacenza di operatori commerciali esteri, hanno effettuato ingenti acquisti di materiale hardware e software in Germania, Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito, Belgio, Spagna, Slovenia e Danimarca omettendo la regolarizzazione delle operazioni nel territorio nazionale e, di conseguenza, il versamento dell'I.V.A. per un ammontare di oltre 90 milioni di euro. Il disegno criminoso e' stato messo a punto dai responsabili di una societa', con sede a Roma, per commercializzare i beni acquistati applicando prezzi particolarmente concorrenziali, potendo contare sull'ampio margine del 20% costituito dall'IVA evasa e determinando cosi', oltre all'ingente evasione delle imposte, anche una turbativa del mercato.La ricostruzione del sistema fraudolento, effettuata dal I Gruppo della Guardia di Finanza di Roma, e' stata particolarmente complessa ed ha richiesto due anni di intense indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica. A capo delle societa' erano nominati prestanome compiacenti ma queste erano gestite da un ristretto gruppo di persone con interessi commerciali nella Capitale, reali destinatari della merce acquistata all'estero. Per depistare le investigazioni, inoltre, venivano dichiarate sedi fittizie delle societa' e gli amministratori erano avvicendati frequentemente, rendendo ancor piu' difficoltosa l'individuazione dell'unico soggetto economico che ha fruito dei notevoli benefici dell'ingente evasione. Numerose sono state le perquisizioni ed sequestri di documenti effettuati in tutto il territorio nazionale. I quattro principali responsabili degli illeciti sono stati denunciati per i reati di associazione a delinquere, occultamento e distruzione di scritture contabili, emissione ed utilizzazione di fatture false finalizzata alla frode fiscale.

[Dumah Brazorf]

Cosa accidenti è un VAT player?

[CaFFeiNe]

vat player, tradotto "giocatore d'iva", in pratica, acquistato tramite fornitori esteri, una volta importanto in italia, non paga l'iva (non so di preciso come funziona il giro), e quindi si ritrova prodotti pagati il 20% in meno degli altri....

ed è al 90% questa la situazione dei negozi online fuori mercato (come prezzi)

cioe', se 50 negozi hanno un prezzo tra i 150 e i 180 euro (margine che ci puo' stare) ce ne sono 5 o 6 che ce l'hanno a 120 euro....

[Betto87]

Originariamente inviato da Dumah Brazorf

Cosa accidenti è un VAT player?

Dicesi VAT player un evasore fiscale, uno che quando gli chiedi "e l'IVA?" lui ti risponderebbe, "IVA Zanicchi?"

Cmq, proprio perchè è grazie a sta "gente" (sempre per evitare francesismi) che qua in Italia stiamo nella merda, io farei un bel post stickato in ogni sezione, dove segnalerei i nomi degli shop che giorno dopo giorno vengono chiusi, con nome e cognome di quei ladri deficenti, in modo che la gente sappia, in modo che si rendano tutti conto di aver dato da mangiare a dei ladri disonesti.

Cmq pensandoci un attimo, il sistema di trovaprezzi è perfetto per far venire allo scoperto questi malfattori. Io ho almeno 4-5 nomi in mente, tutti nelle top 5 dei migliori prezzi sul suddetto sito. Basterebbe tenerlo d'occhio dico io..... se questa gente per "farsi conoscere" ha, chiaramente, bisogno di pubblicizzarsi (e siti come trovaprezzi fanno al caso), allo stesso modo sarebbe facile prenderli in castagna con relativa facilità, ma visto che siamo in Italia prima che un negozio di questi chiuda passanno anni ed anni... vedi notizia sopra.

[kurtdc]

Originariamente inviato da Betto87

(AGI) - Roma, 19 ago. - Maxi frode ficale a livello internazionale per 90 milioni di euro scoperta dalla Guardia di Finanza di Roma nel settore del commercio del materiale informatico. La truffa era realizzata attraverso fatture false per un valore di 450 milioni di euro e l'utilizzo strumentale di dieci societa' operanti in tutto il territorio nazionale.
Queste ultime, con la compiacenza di operatori commerciali esteri, hanno effettuato ingenti acquisti di materiale hardware e software in Germania, Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito, Belgio, Spagna, Slovenia e Danimarca omettendo la regolarizzazione delle operazioni nel territorio nazionale e, di conseguenza, il versamento dell'I.V.A. per un ammontare di oltre 90 milioni di euro. Il disegno criminoso e' stato messo a punto dai responsabili di una societa', con sede a Roma, per commercializzare i beni acquistati applicando prezzi particolarmente concorrenziali, potendo contare sull'ampio margine del 20% costituito dall'IVA evasa e determinando cosi', oltre all'ingente evasione delle imposte, anche una turbativa del mercato.La ricostruzione del sistema fraudolento, effettuata dal I Gruppo della Guardia di Finanza di Roma, e' stata particolarmente complessa ed ha richiesto due anni di intense indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica. A capo delle societa' erano nominati prestanome compiacenti ma queste erano gestite da un ristretto gruppo di persone con interessi commerciali nella Capitale, reali destinatari della merce acquistata all'estero. Per depistare le investigazioni, inoltre, venivano dichiarate sedi fittizie delle societa' e gli amministratori erano avvicendati frequentemente, rendendo ancor piu' difficoltosa l'individuazione dell'unico soggetto economico che ha fruito dei notevoli benefici dell'ingente evasione. Numerose sono state le perquisizioni ed sequestri di documenti effettuati in tutto il territorio nazionale. I quattro principali responsabili degli illeciti sono stati denunciati per i reati di associazione a delinquere, occultamento e distruzione di scritture contabili, emissione ed utilizzazione di fatture false finalizzata alla frode fiscale.

gran cosa la frode FICALE

[Apocalysse]

Originariamente inviato da Betto87

ma visto che siamo in Italia prima che un negozio di questi chiuda passanno anni ed anni... vedi notizia sopra.

Prima di puntare il dito con relativo pollice verso sull'Italia, della quale presumo anche tu faccia parte, senno è una ragione in piu, userei un po piu la testa.
Se tu fai come hai detto, fai chiudere il negozio con i prestanome e non prendi la gente che ha ideato e mantiene il tutto che si nasconde dietro società fittizie
2 anni, per smantellare tutto il giro di società fittizie, prestanomi e l'organizzazione in generale che a leggere quelle 4 righe sembrava veramente grossa, mi pare un tempo congruo, se preferisci la giustizia in tempo 0, penso che i fumetti possano aiutarti a trovarla

[Eress]

Originariamente inviato da kurtdc

gran cosa la frode FICALE

[Marinelli]

Discussione vecchia è abbastanza OT.

Chiusa.

Ciao