[NEWS] Riciclaggio di denaro: 6 denunce

[c.m.g]

13 giugno 2009 – 1:46 am



La Guardia di Finanza di Catania ha denunciato con l’accusa di riciclaggio di denaro un 39enne residente ad Adelfia, in provincia di Bari. L’uomo è accusato di aver trasferito somme di denaro attraverso circuiti internazioni verso la Russia ed Ucraina. I soldi in realtà appartenevano ad una donna di Caltagirone che pochi giorni prima aveva visto svuotare il proprio conto on-line dopo aver risposto ad un e-mail di phishing.

Insieme al barese altre cinque persone, di diverse località italiane, sono state anche loro denunciate in quanto avrebbero trasferito verso l’estero soldi appartenenti alla donna, la quale dopo essersi resa conto della mancanza di fondi nel proprio conto aveva presentato denuncia alle Fiamme Gialle che grazie ad un attività investigativa dei file di log è riuscita a risalire agli spostamenti del denaro sottratto.

Secondo quanto accertato, il 39enne sarebbe stato coinvolto nel giro di riciclaggio dopo aver risposto ad una “falsa offerta di lavoro” nella quale si promettevano guadagni considerevoli nello svolgimento di un lavoro a distanza i cui unici requisiti erano quelli di possedere un conto corrente online, una casella di posta elettronica.




Fonte: Anti-Phishing Italia