Scoperto giro di fatture false per 1 miliardo di euro

[svarionman]

Prato:fatture false per un miliardo
Nove persone arrestate dalla Gdf

La Guardia di finanza di Prato ha scoperto un giro di fatture false per oltre un miliardo di euro; 44 le società coinvolte. Nove persone sono state arrestate. L'organizzazione, attraverso l'emissione di fatture false, sottraeva all'erario imposte per oltre 200 milioni. L'operazione è stata condotta dagli agenti del Nucleo di Polizia Tributaria della città toscana e del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma.

Si trattava di una vera e propria associazione per delinquere finalizzata alla truffa ed all'emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e che ha portato al sequestro di ingenti disponibilità finanziarie. L'indagine ha consentito di individuare una organizzazione, da tempo operante in Italia e composta da esperti di fiscalità internazionale, imprenditori e professionisti anche stranieri, il cui scopo era quello di creare artificiosamente crediti IVA a favore di numerose società italiane, richiesti a rimborso o utilizzati in
compensazione.

L'indagine è originata da una serie di accurati accertamenti, svolti dall'Ufficio Analisi e Ricerca della Direzione Regionale delle Entrate di Firenze e comunicati all'Autorità Giudiziaria di Prato. Tale progetto fraudolento veniva attuato mediante il ricorso a tecniche di pianificazione fiscale internazionale, apparentemente lecite, ideate da un commercialista di Milano, ma che in realtà nascondevano l'emissione di fatture false da parte di società non operative di diritto statunitense ed inglese - di fatto gestite dallo stesso commercialista, utilizzate da società italiane per ottenere rimborsi IVA.

Attraverso tale sistema sono stati indebitamente rimborsati, solo nell'area di Prato, 40 milioni di euro ed emesse fatture false per 250 milioni di euro. A livello nazionale, l'organizzazione criminale ha emesso fatture false per oltre un miliardo di euro, che hanno consentito l'indebita detrazione di IVA per oltre 235 milioni di euro.

[Lorekon]

200 milioni di € di tasse non pagate

bel colpo
quanto ci vorrà per recuperare i soldi?

[Onisem]

Originariamente inviato da Lorekon

200 milioni di € di tasse non pagate

bel colpo
quanto ci vorrà per recuperare i soldi?

Giaceranno presso i tribunali come già qualche miliardo di Euro. Tanto a che servono?

[FastFreddy]

Originariamente inviato da Lorekon

200 milioni di € di tasse non pagate

bel colpo
quanto ci vorrà per recuperare i soldi?

Se li so già magnati, che te voi recuperà?