Sequestrati 1,3 milioni di euro in criptovalute a un faentino: non aveva dichiarato nulla

[Redazione di Hardware Upg]

Link alla notizia: https://www.hwupgrade.it/news/web/se...la_117770.html

La Guardia di Finanza ha sequestrato a un 40enne faentino criptovalute per un valore di oltre 1,3 milioni di euro. Tramite il trading online sui mercati ha maturato plusvalenze per oltre 5 milioni di euro, ma non ha mai presentato la dichiarazione fiscale.

Click sul link per visualizzare la notizia.

[zappy]

vediamo se qualche utente del forum cripto-fanatico inaspettatamente smette di postare...

[nonsidice]

Originariamente inviato da zappy

vediamo se qualche utente del forum cripto-fanatico inaspettatamente smette di postare...

ihih, presente quindi non sono io.
in ogni caso il tizio è proprio fesso e avido, io mi pago il 26% richiesto e vivo tranquillo, se nel mio caso fossero quelle cifre lo sarei anche di più

[Ginopilot]

Originariamente inviato da zappy

vediamo se qualche utente del forum cripto-fanatico inaspettatamente smette di postare...

Dovrebbero avere plusvalenze

[marchigiano]

La perquisizione presso il domicilio dell'indagato ha permesso di rinvenire il computer utilizzato per il trading e, tramite attività forensi, scoprire "le coordinate di oltre 2.000 wallet creati dall'indagato per la propria attività finanziaria, un 'nodo' telematico di 'staking' per prestare monete virtuali a terzi con alti tassi di interesse, carte di credito e di debito in criptovalute, nonché diverse sostanze stupefacenti tra cui funghi allucinogeni, metanfetamine e francobolli di LSD".

ma onestamente non si capisce niente... trading online su piattaforma? non aveva fatto la dichiarazione dei redditi? non mi pare... sembrerebbe molto più grave, anche perchè come si fa a fare 5 milioni in 2 anni? sarà mica che spacciava droga?

[Ginopilot]

Originariamente inviato da marchigiano

ma onestamente non si capisce niente... trading online su piattaforma? non aveva fatto la dichiarazione dei redditi? non mi pare... sembrerebbe molto più grave, anche perchè come si fa a fare 5 milioni in 2 anni? sarà mica che spacciava droga?

Basta oldare ttm

[Informative]

Mi piacerebbe leggere gli atti, perchè ne ho visti di strafalcioni e cacce alle streghe assurde in questo ambito, del tipo Tizio indagato (per altri motivi) fa un prelievo da un exchange, la transazione in uscita è ovviamente un batch da 700 bitcoin (di cui uno 0,1 dell'indagato) e, agli atti, "movimentava ingenti quantità di criptovaluta facendo emergere grandi disponibilità economiche sconosciute al fisco" o qualcosa del genere (poi in questo caso alla fine è stato archiviato). E tanti altri aneddoti.
Massì, vedrai che questa volta avranno ricostruito i movimenti per bene.

(e no, non sono io)

[EDIT] "nodo telematico di staking per prestare monete virtuali a terzi con alti tassi di interesse" non ha senso, lo staking non presta proprio nulla. O si confondono con qualche posizione in defi o semplicemente non sanno di cosa parlano e accusano a casaccio. Questa terminologia (ad hoc, per far pensare all'usura) non lascia presagire nulla di buono sempre più curioso di vedere questi atti.

[Informative]

Originariamente inviato da marchigiano

ma onestamente non si capisce niente... trading online su piattaforma? non aveva fatto la dichiarazione dei redditi? non mi pare... sembrerebbe molto più grave, anche perchè come si fa a fare 5 milioni in 2 anni? sarà mica che spacciava droga?

Ah con un bel po' di culo è assolutamente possibile, specialmente se tradava shitcoin e gli è andata bene.

[Hiei3600]

Ricordate signori quando voi prendete le cose altrui si chiama rubare, quando lo fa lo stato si chiama sequestro

[Saturn]

Originariamente inviato da Hiei3600

Ricordate signori quando voi prendete le cose altrui si chiama rubare, quando lo fa lo stato si chiama sequestro

Dura lex, sed lex ! Sai com'è l'evasione fiscale, che qui in Italia è considerata nella maggior parte dei casi, salvo i più gravi e sfacciati, "finanza creativa" in molti altri paesi occidentali, soprattutto in uno oltre oceano, fa guadagnare luuuuunghe vacanze premio In strutture all-inclusive del suddetto stato con simpaticissimi compagni di stanza, stanze caratteristiche per via delle porte senza maniglia interna. I bagni poi...si recupera finalmente la socialità perduta in questo mondo frenetico lavandosi insieme agli altri ospiti della struttura, così come le uscite nei giardini della stessa. Unico difetto, non si può fare check out !

[Informative]

Originariamente inviato da Hiei3600

Ricordate signori quando voi prendete le cose altrui si chiama rubare, quando lo fa lo stato si chiama sequestro

Preventivo poi: ovvero noi intanto ti prendiamo i soldi, poi se dopo 10 anni il tutto va in nulla te li restituiamo e pazienza per le perdite da mancate rese.

Originariamente inviato da Saturn

Dura lex, sed lex ! Sai com'è l'evasione fiscale, che qui in Italia è considerata nella maggior parte dei casi, salvo i più gravi e sfacciati, "finanza creativa" in molti altri paesi occidentali, soprattutto in uno oltre oceano, fa guadagnare luuuuunghe vacanze premio In strutture all-inclusive del suddetto stato con simpaticissimi compagni di stanza, stanze caratteristiche per via delle porte senza maniglia interna. I bagni poi...si recupera finalmente la socialità perduta in questo mondo frenetico lavandosi insieme agli altri ospiti della struttura, così come le uscite nei giardini della stessa. Unico difetto, non si può fare check out !

Sì ma ribadisco bisognerebbe analizzare il caso specifico, perchè di numeri completamente campati in aria in sede accusatoria come dicevo ne ho visti, anche di veramente imbarazzanti. Come il caso di Bitgrail: hackerati circa 11 milioni di Nano (una shitcoin) che valeva 10$ l'una al tempo ma aveva un mercato estremamente poco liquido, quindi quella somma, se venduta, avrebbe fruttato al massimo qualche milione effettivo. Invece agli atti (e titoli sui giornali) "Truffa da 110m di euro". Ovviamente Poi ci sono molte altre vaccate incredibili relative a quel caso ma non mi dilungo.
Le procure tendenzialmente cercano lo spottone mezzo stampa e chi s'è visto s'è visto: anche se poi l'imputato viene assolto n anni dopo nessuno più si ricorderà/nessuno ne scriverà.

[Hiei3600]

Originariamente inviato da Saturn

Dura lex, sed lex ! Sai com'è l'evasione fiscale, che qui in Italia è considerata nella maggior parte dei casi, salvo i più gravi e sfacciati, "finanza creativa" in molti altri paesi occidentali, soprattutto in uno oltre oceano, fa guadagnare luuuuunghe vacanze premio In strutture all-inclusive del suddetto stato con simpaticissimi compagni di stanza, stanze caratteristiche per via delle porte senza maniglia interna. I bagni poi...si recupera finalmente la socialità perduta in questo mondo frenetico lavandosi insieme agli altri ospiti della struttura, così come le uscite nei giardini della stessa. Unico difetto, non si può fare check out !

Puoi spiegarmi perché non potevano "Semplicemente" prelevare quanto era "Dovuto" per le tasse + una penale ulteriore per la tentata evasione invece di prelevare TUTTI i soldi?

[Saturn]

Originariamente inviato da Hiei3600

Puoi spiegarmi perché non potevano "Semplicemente" prelevare quanto era "Dovuto" per le tasse + una penale ulteriore per la tentata evasione invece di prelevare TUTTI i soldi?

Credo, ma (fortunatamente) non me ne intendo a riguardo che sia un sequestro preventivo in attesa di capire appunto quando deve pagare, compresa la penale di cui sopra. Credo eh.

Comunque solitamente se ci si affida ad un buon commercialista e si dichiara il dovuto ci sono molti meno rischi di incappare in questi problematici inconvenienti.

Aspetta risposte più ferrate o...domanda agli uffici competenti...

[Informative]

Originariamente inviato da Hiei3600

Puoi spiegarmi perché non potevano "Semplicemente" prelevare quanto era "Dovuto" per le tasse + una penale ulteriore per la tentata evasione invece di prelevare TUTTI i soldi?

No, da quanto capisco dall'articolo sconclusionato avrebbero preso il 26% dei 5m, ovvero 1,3m.
Almeno su questo punto la cosa è sensata. Poi come dicevo bisognerebbe vedere quei 5m come li hanno calcolati.

[Hiei3600]

Originariamente inviato da Saturn

Credo, ma (fortunatamente) non me ne intendo a riguardo che sia un sequestro preventivo in attesa di capire appunto quando deve pagare, compresa la penale di cui sopra. Credo eh.

Comunque solitamente se ci si affida ad un buon commercialista e si dichiara il dovuto ci sono molti meno rischi di incappare in questi problematici inconvenienti.

Aspetta risposte più ferrate o...domanda agli uffici competenti...

Ah ok messa così ha un certo senso

[Unrue]

Io queste cose proprio non le capisco. Già si è fatto un botto di soldi con poco sforzo, deve pure non dichiararli. Anche tolte le tasse, gli sarebbe restato comunque un sacco di soldi. Mah.

[TorettoMilano]

2000 wallet? immagino ci siano programmi appositi per fare ste porcate in autonomia

[Ginopilot]

Originariamente inviato da Hiei3600

Puoi spiegarmi perché non potevano "Semplicemente" prelevare quanto era "Dovuto" per le tasse + una penale ulteriore per la tentata evasione invece di prelevare TUTTI i soldi?

Perche' ha commesso un crimine.

[psychok9]

Originariamente inviato da Saturn

Dura lex, sed lex ! Sai com'è l'evasione fiscale, che qui in Italia è considerata nella maggior parte dei casi, salvo i più gravi e sfacciati, "finanza creativa" in molti altri paesi occidentali, soprattutto in uno oltre oceano, fa guadagnare luuuuunghe vacanze premio In strutture all-inclusive del suddetto stato con simpaticissimi compagni di stanza, stanze caratteristiche per via delle porte senza maniglia interna. I bagni poi...si recupera finalmente la socialità perduta in questo mondo frenetico lavandosi insieme agli altri ospiti della struttura, così come le uscite nei giardini della stessa. Unico difetto, non si può fare check out !

È inutile che fate tanto la morale, finché in europa vi sono paesi dove le multinazionali pagano le tasse tipo paradiso fiscale... e continuano a lavorare in italia naturalmente (mi viene in mente FIAT, poi Stellantis).
Da quanto è che siamo in Europa e da quanto hanno finalmente allineato le tasse e il resto? Ah no...

La verità è che è stato un po' troppo incauto. Io con una cifra del genere me ne vado in portogallo o altro, oppure pago le tasse e amen. Chiedono il 26%, è tanto, ma non in termini assoluti rispetto ad altre tassazioni come quella sull'impresa ecc

[psychok9]

Originariamente inviato da Ginopilot

Perche' ha commesso un crimine.

Crimine anche di stupidità... per non perdere un po', ha perso tutto.