Thodex: il CEO dell'exchange di criptovalute scappa con 2 miliardi di dollari...o forse no?

Le autorità turche hanno emesso un mandato di cattura internazionale a carico di Faruk Fatih Özer, fondatore e CEO dell'exchange di criptovalute Thodex, poiché accusato del furto di un controvalore di 2 miliardi di dollari che appartengono a oltre 390 mila investitori. Özer sarebbe stato visto lasciare il Paese passando dall'aeroporto di Istanbul e diretto in Albania.

Tutto nasce lo scorso giovedì 22 aprile quando l'exchange Thodex ha pubblicato un avviso sul proprio sito web per notificare ai clienti che le operazioni sarebbero state sospese per "qualche giorno" per poter gestire un processo di vendita. Gli utenti hanno però da subito iniziato a capire che qualcosa non stava procedendo per il verso giusto, a fronte dell'impossibilità di accedere ai propri account e/o di prelevare i propri fondi.

Non è chiaro se la vicenda abbia qualche legame con la decisione della Turchia di imporre un divieto all'uso di criptovalute per l'acquisto di beni e servizi che dovrebbe entrare in vigore entro pochi giorni. Non si tratta di un divieto trasversale al possesso di criptovalute, ma la banca centrale afferma che le restrizioni ai pagamenti si rendono necessarie per via della mancanza di un'autorità centrale di regolamentazione.

La vicenda appare però più intricata e nel frattempo migliaia di cittadini turchi hanno sporto denuncia penale contro la società, sostenendo di essere state vittime di una truffa. Un legale che agisce a rappresentare le parti lese ha dichiarato che i fondi sarebbero verosimilmente non più recuperabili.

Il Ministero della Giustizia turco ha emesso un "Red Notice" a carico di Özer, che secondo prassi Interpol rappresenta un avvertimento per le forze dell'ordine di tutti i paesi membri sui ricercati a livello internazionale. Spetta comunque a ciascun Paese decidere se agire o meno su di essi e, eventualmente, determinare l'avvio di procedure di estradizione. Özer è ricercato formalmente per presunta frode e costituzione di organizzazione criminale. La scorsa settimana inoltre le forze dell'ordine hanno emesso mandati d'arresto per 80 persone sospettate di essere coinvolte nella vicenda, e fino ad ora 68 sospettati sono stati arrestati.

E se fosse tutto un grande equivoco? Se sul sito web di Thodex è stata pubblicata una dichiarazione nella quale vengono definite le accuse come "prive di fondamento" e facenti parte di "una campagna diffamatoria". Secondo l'exchange è stata trovata una anomalia nei conti della società, e per questo motivo le operazioni sarebbero state sospese per consentire di approfondire la questione. E riguardo ad Özer la società afferma che il viaggio all'estero è motivato dall'incontro con "investitori stranieri". Non solo, Thodex afferma inoltre di essere stata vittima di un non meglio precisato "attacco informatico" che avrebbe avuto conseguenze su circa 30 mila utenti, generando una "situazione sospetta". Stando a quanto dichiarato dal comunicato, Özer ritornerà in Turchia per collaborare con le autorità locali.

Intanto il profilo Twitter originale di Özer è stato chiuso, ma quasi come un colpo di scena nel corso del fine settimana ne è stato aperto uno nuovo nel quale, apparentemente, lo stesso Özer ritrasmette la dichiarazione di Thodex, oltre ad una nota secondo la quale la società sarebbe al lavoro per realizzare un'interfaccia che consenta agli utenti di richiedere i propri fondi. Equivoco o meno, attendiamo gli sviluppi nei prossimi giorni.