Sequestrati Bitcoin per 3,6 miliardi di dollari a una coppia. Arrestati per riciclaggio

Due persone sono state arrestate a Manhattan per una presunta cospirazione volta al riciclaggio di criptovaluta rubata durante l'hacking del 2016 dell'exchange Bitfinex. All'epoca si parlava del furto di Bitcoin per 65 milioni di dollari, ma al cambio attuale quella cifra è schizzata a circa 4,5 miliardi di dollari. Finora, le forze dell'ordine sono riuscite a sequestrare oltre 3,6 miliardi di dollari in criptovaluta legate a quell'hack, mettendo a segno il più grande sequestro di sempre.

"Gli arresti di oggi, e il più grande sequestro finanziario mai effettuato dal dipartimento, dimostrano che le criptovalute non sono un rifugio sicuro per i criminali", ha commentato il viceprocuratore generale Lisa O. Monaco. "Nel tentativo inutile di mantenere l'anonimato digitale, gli imputati hanno riciclato fondi rubati attraverso un labirinto di transazioni di criptovaluta. Grazie al meticoloso lavoro delle forze dell'ordine, il dipartimento ha dimostrato ancora una volta che è in grado di seguire il denaro, indipendentemente dalla forma che assume".

Heather Morgan in versione rapper

"Possiamo seguire il denaro attraverso la blockchain e non permetteremo alla criptovaluta di essere un rifugio sicuro per il riciclaggio di denaro o una zona di illegalità all'interno del nostro sistema finanziario", le ha fatto eco il viceprocuratore generale Kenneth A. Polite Jr. della divisione penale del Dipartimento di giustizia.

Al centro della vicenda ci sono Ilya Lichtenstein, 34 anni, e sua moglie, Heather Morgan, 31 anni, entrambi residenti a New York. Secondo quanto ricostruito, Lichtenstein e Morgan avrebbero cospirato per riciclare i proventi di 119.754 Bitcoin rubati dalla piattaforma di Bitfinex dopo la violazione dei sistemi, avvenuta nel 2016, e l'avvio di più di 2000 transazioni non autorizzate.

Quelle transazioni servivano per inviare i Bitcoin rubati a un portafoglio digitale sotto il controllo di Lichtenstein. Negli ultimi cinque anni, circa 25.000 Bitcoin rubati sono stati trasferiti dal portafoglio di Lichtenstein tramite un complicato processo di riciclaggio di denaro che si è concluso con il deposito di alcuni dei fondi rubati in conti finanziari controllati da Lichtenstein e Morgan.

Il resto dei fondi rubati, che comprende oltre 94.000 Bitcoin, è rimasto nel portafoglio utilizzato per ricevere e archiviare i proventi illegali della violazione. Gli agenti dell'FBI sono riusciti a ottenere l'accesso ai file di un account online controllato da Lichtenstein nel quale erano archiviate le chiavi private necessarie per accedere al portafoglio digitale in questione.

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In questo modo gli agenti hanno potuto sequestrare e recuperare legalmente più di 94.000 Bitcoin - per un valore al momento dell'operazione di 3,6 miliardi di dollari - che erano stati rubati da Bitfinex. Lichtenstein e Morgan sono accusati di cospirazione per riciclaggio di denaro, che comporta una pena massima di 20 anni di carcere, e di cospirazione per frodare gli Stati Uniti, che prevede una pena fino a 5 anni di carcere.

Per concludere, una curiosità. Heather Morgan ha collaborato come redattrice per realtà come Forbes e Inc., ma soprattutto nel suo tempo libero amava "reppare" sotto lo pseudonimo di Razzlekahn, amando definirsi il "Coccodrillo di Wall Street" o la "Turkish Martha Stewart".