Sanzione record contro Binance: 2,7 miliardi per violazione antiriciclaggio

Sanzione record contro Binance: 2,7 miliardi per violazione antiriciclaggio

Binance condannata a pagare una sanzione record di 2,7 miliardi di dollari dalle autorità statunitensi per riciclaggio; il fondatore Zhao 150 milioni personali per aver violato le norme antiriciclaggio e attirato investitori americani aggirando le regole.

di pubblicata il , alle 10:27 nel canale Web
 
Lunedì il tribunale federale americano ha ordinato a Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, di pagare una sanzione record di 2,7 miliardi di dollari per l'accusa di aver facilitato transazioni di asset digitali illecite bypassando le regole antiriciclaggio. Nel dettaglio, 1,35 miliardi di dollari rappresentano le tariffe di transazione che Binance è stata costretta ad abbandonare, mentre l'altra metà è una sanzione pecuniaria civile imposta dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC), che ha portato l'azione legale nel marzo 2022.

Changpeng "CZ" Zhao, ex CEO di Binance

Il giudice federale Manish S. Shah ha anche ordinato a Changpeng Zhao, CEO fondatore di Binance, un pagamento personale di 150 milioni di dollari. Invece l'ex Chief Compliance Officer di Binance, Samuel Lim, dovrà pagare 1,5 milioni.

Il pronunciamento giunge a seguito dei numerosi accordi stretti negli ultimi mesi da Binance e Zhao con vari enti regolatori statunitensi - CFTC, Dipartimento di giustizia, IRS - tra cui le dimissioni di quest'ultimo dal ruolo di amministratore delegato della società da lui creata.

Secondo l'ordinanza, Binance sotto la guida di Zhao avrebbe ripetutamente cercato e attirato investitori statunitensi permettendo loro di effettuare operazioni di trading di derivati su criptovalute aggirando la normativa americana. In alcuni casi avrebbe consentito l'apertura di 'sottoconti' per alcune primarie società di intermediazione operanti sul territorio USA, i quali non erano soggetti ai rigorosi controlli antiriciclaggio applicati agli altri utenti della piattaforma.

Zhao ei dirigenti di Binance sarebbero stati ben consapevoli della violazione della legge ma avrebbero scelto comunque di proseguire le attività illecite per preservare profitti miliardari. Si stima che gli Stati Uniti rappresentino circa il 20% degli utenti della piattaforma. Oltre ai pesanti risarcimenti, l'ordine del tribunale impone a Binance di cessare qualsiasi ulteriore attività illecita, implementare rigorosi controlli antiriciclaggio secondo i requisiti previsti dalle autorità di regolamentazione americana ed estromettere tutti i soggetti non conformi presenti attualmente sulla piattaforma.

Sarà inoltre necessario adottare una struttura di corporate governance completa che includa un consiglio di amministrazione indipendente, un comitato per la conformità alle normative e uno di revisione interna. Tutto ciò al fine di garantire il pieno rispetto delle leggi statunitensi ed evitare nuove pesanti sanzioni in futuro.

3 Commenti
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giovanni6920 Dicembre 2023, 10:42 #1
Adesso patteggeranno dopo aver finalmente dichiarato la sede legale. Chissà...
\_Davide_/20 Dicembre 2023, 10:51 #2
Fosse successo qui da noi la multa sarebbe partita da 3000 €, per poi essere ritoccata un po' al ribasso
Notturnia20 Dicembre 2023, 22:25 #3
Che strano.. si sono accorti che le criptovalute vengono usate per nascondere soldi ed evitare di pagare le tasse

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