La SEC muove le prime accuse a Sam Bankman-Fried: truffa a danno degli investitori

La SEC muove le prime accuse a Sam Bankman-Fried: truffa a danno degli investitori

Divulgate le prime accuse contro il fondatore dell'exchange FTX, a cui probabilmente se ne aggiungeranno altre. La SEC rileva truffa ai danni degli investitori per 1,8 miliardi di dollari

di pubblicata il , alle 13:21 nel canale Web
 

La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti d'America ha condiviso una prima parte delle accuse penali che l'ex-CEO di FTX, Sam Bankman-Fried, dovrà affrontare. SBF è stato arrestato alle Bahamas nel corso della giornata di ieri.

L'accusa principale della SEC verso Bankman-Fried è quella di truffa ai danni degli investitori, sulla base dell'impiego non propriamente trasparente degli oltre 1,8 miliardi di dollari ricevuti dagli investitori azionari dal 2019, comprendenti 1,1 miliardi di dollari da investitori statunitensi.

Nel comunicato ufficiale della SEC si legge:

"Da maggio 2019, FTX, con sede alle Bahamas, ha raccolto più di 1,8 miliardi di dollari da investitori azionari, di cui circa 1,1 miliardi di dollari da circa 90 investitori con sede negli Stati Uniti. Nelle sue rappresentazioni agli investitori, Bankman-Fried ha promosso FTX come una piattaforma di trading di criptovalute sicura e responsabile, promuovendo in particolare le sofisticate misure di rischio automatizzate di FTX per proteggere le risorse dei clienti. La denuncia sostiene che, in realtà, Bankman-Fried ha orchestrato una frode durata anni per nascondere agli investitori di FTX (1) la diversione non rivelata dei fondi dei clienti FTX ad Alameda Research LLC, il suo hedge fund crittografico privato; (2) il trattamento speciale non divulgato concesso ad Alameda sulla piattaforma FTX, inclusa la fornitura ad Alameda di una "linea di credito" praticamente illimitata finanziata dai clienti della piattaforma e l'esenzione di Alameda da alcune misure chiave di mitigazione del rischio FTX; e (3) rischio non divulgato derivante dall'esposizione di FTX alle partecipazioni significative di Alameda di attività sopravvalutate e illiquide come i token affiliati a FTX. La denuncia sostiene inoltre che Bankman-Fried ha utilizzato i fondi dei clienti FTX mescolati ad Alameda per effettuare investimenti di rischio non divulgati, sontuosi acquisti immobiliari e grandi donazioni politiche".

La SEC continuerà ad indagare sull'operato di FTX alla ricerca di potenziali violazioni delle leggi federali sui titoli. Nel comunicato emesso dalla SEC si legge che anche l'ufficio del procuratore del distretto meridionale di New York e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hanno presentato le stesse accuse conto SBF in "azioni parallele".

Il presidente della SEC, Gary Gensler, ha sottolineato nuovamente la sua posizione sulle piattaforme di trading di criptovalute: "La presunta frode commessa dal signor Bankman-Fried è un chiaro appello alle piattaforme crittografiche che hanno bisogno di conformarsi alle nostre leggi. La conformità protegge sia coloro che investono sulle piattaforme, sia coloro che investono nelle piattaforme crittografiche con salvaguardie collaudate nel tempo, come come proteggere adeguatamente i fondi dei clienti e separare le linee di attività in conflitto. Per quelle piattaforme che non rispettano le nostre leggi sui titoli, l'Enforcement Division della SEC è pronta ad agire".

I migliori sconti su Amazon oggi

ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 21000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, Aggiunta Automatica Soluzione Detergente

599.00€ Compra ora
-32%

FRITZ!Repeater 600 Edition International, Ripetitore - Wi-Fi extender fino a 600 Mbit/s (2,4 GHz), Mesh, Access Point, Interfaccia in italiano

49.99 33.99€ Compra ora
-25%

Amazfit Active 2 Smart Watch 44mm, AI, Controllo Vocale, GPS e Mappe incluse, Batteria da 10 Giorni, 160+ Modalità Sportive, Resistente allAcqua 5 ATM per Android e iPhone, Nero

99.90 74.99€ Compra ora
15 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Ut0NtU13 Dicembre 2022, 15:00 #1
Dovrebbero lasciarlo a piede libero, del resto i crypto-fans non vogliono nessun tipo di regolamentazione né di autorità centrali o governative.
Se vengono fregati sono cavoli loro, tanto basta ricomprare i Bitcoins per tornare subito milionari senza lavorare.
To the moon!
nonsidice13 Dicembre 2022, 15:25 #2
Originariamente inviato da: Ut0NtU
Dovrebbero lasciarlo a piede libero, del resto i crypto-fans non vogliono nessun tipo di regolamentazione né di autorità centrali o governative.
Se vengono fregati sono cavoli loro, tanto basta ricomprare i Bitcoins per tornare subito milionari senza lavorare.
To the moon!


Veramente FTX era un exchange, le crypto "se ne fregano" di quello.
Come se tu dicessi "la banca XYZ ha truffato i clienti, è colpa dei dollari"
Il che fortifica le idee dei crypto-lovers, a fallire è un'entità centralizzata e gestita da esseri umani.
Se i clienti avessero prelevato le crypto nei loro wallet non avrebbero perso nulla, così come i clienti delle famose banche venete: se avessero prelevato i dindi non avrebbero perso nulla.
Col tuo "odio" stai dando ragione ai sostenitori di bitcoin.
nonsidice13 Dicembre 2022, 16:02 #3
Originariamente inviato da: Techie
Quindi chi adesso ha degli FTT sul suo wallet personale è a posto, dici...


FTT sono token / fuffa come BNB, CRO e i vari SHIBA, non hanno NULLA di produttivo /utile dietro come ad esempio i vari Polygon, Polkadot, Algorand, Cosmos ecc, quelli almeno servono a qualcosa nel mondo "reale", e non chiedermi cosa che l'ho già postato varie volte, basta cercare un pò su internet (pure Deutche Telekom, Lufthansa e decine di altre compagnie PAGANO per usare quelle chain seppur ancora in via di sviluppo).
Sono solo una sorta di "controvalore dell'azienda".
Pure io uso exchange, ma me ne sto ben alla larga da quelli che hanno "inventato" la loro inutile coin.
Sono solo fonte di guai.
Totix9213 Dicembre 2022, 16:43 #4
Il "signore" in questione ha anche assunto lo stesso avvocato della pedofila compagna di Epstein, Ghislaine Maxwell.
Bel personaggio, non c'è che dire.
pengfei13 Dicembre 2022, 16:46 #5
Originariamente inviato da: nonsidice
Veramente FTX era un exchange, le crypto "se ne fregano" di quello.



Beh sì, però io che ho il 100% su un wallet autocustodito la pettinata dopo il crollo di FTX l'ho sentita comunque
Ut0NtU13 Dicembre 2022, 17:10 #6
Originariamente inviato da: nonsidice
Veramente FTX era un exchange, le crypto "se ne fregano" di quello.
Come se tu dicessi "la banca XYZ ha truffato i clienti, è colpa dei dollari"
Il che fortifica le idee dei crypto-lovers, a fallire è un'entità centralizzata e gestita da esseri umani.
Se i clienti avessero prelevato le crypto nei loro wallet non avrebbero perso nulla, così come i clienti delle famose banche venete: se avessero prelevato i dindi non avrebbero perso nulla.
Col tuo "odio" stai dando ragione ai sostenitori di bitcoin.


Se, se, se...
Bello piangere e chiedere aiuto alle autorità statali dopo essere stati truffati dai sistemi che vi promettono di essere decentralizzati
Regolatevi da soli senza l'aiuto dello Stato brutto e cattivo che vi vuole imporre le banche e le monete a corso legale.
Patetici.
Zappz13 Dicembre 2022, 17:26 #7
Originariamente inviato da: pengfei
Beh sì, però io che ho il 100% su un wallet autocustodito la pettinata dopo il crollo di FTX l'ho sentita comunque


È stato un danno enorme e le conseguenze non sono ancora finite, visto che per colpa loro ci sono parecchie società sull'orlo del fallimento... In più a pochi mesi di distanza dal disastro terra/luna.
19giorgio8713 Dicembre 2022, 17:53 #8
Originariamente inviato da: Ut0NtU
Se vengono fregati sono cavoli loro


se non fosse che questo individuo è il secondo maggior donatore del partito democratico USA, ed ha virtualmente la protezione di tutti i politici democratici + Biden...difatti è stato arrestato un giorno prima di testimoniare sotto giuramento davanti al congresso, cosa che HWUpgrade ha omesso.

Figuriamoci se lo fanno testimoniare. Questo finisce come Epstein.
pengfei13 Dicembre 2022, 19:24 #9
Originariamente inviato da: Zappz
È stato un danno enorme e le conseguenze non sono ancora finite, visto che per colpa loro ci sono parecchie società sull'orlo del fallimento... In più a pochi mesi di distanza dal disastro terra/luna.


Ci sono rumors secondo cui pure Binance ha punti da chiarire nel suo rapporto sulla consistenza delle riserve per garantire i depositi dei clienti, avesse problemi di solvibilità sarebbe un problema ben più serio Ma mi aspetto altre burrasche a prescindere, peccato non aver venduto la pompa prima del fattaccio di FTX, in seguito il prezzo della mio crypto preferita si è dimezzato
nonsidice13 Dicembre 2022, 19:27 #10
Originariamente inviato da: Ut0NtU
Se, se, se...
Bello piangere e chiedere aiuto alle autorità statali dopo essere stati truffati dai sistemi che vi promettono di essere decentralizzati
Regolatevi da soli senza l'aiuto dello Stato brutto e cattivo che vi vuole imporre le banche e le monete a corso legale.
Patetici.


Infatti io sono consapevole dei rischi, e se succede il peggio non vado certo a piangere dalle autorità.
Discorso diverso invece se vogliono regolamentare e mettono paletti tipo le banche, allora a QUEL punto PRETENDERO' di essere risarcito fino a 100.000€ come ora per i c/c bancari.
« Pagina Precedente     Pagina Successiva »

Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
^