CZ fa 'mea culpa' e si dimette dal CEO di Binance. Consentiva transazioni verso Hamas e violava le norme antiriciclaggio

Con una mossa a sorpresa, Changpeng Zhao, il fondatore dell'exchange di criptovalute Binance, si è dimesso da CEO e si è dichiarato colpevole di reati federali legati al mancato rispetto delle norme antiriciclaggio. L'ammissione di colpa rientra in un accordo da record da 4,3 miliardi di dollari tra Binance e agenzie governative statunitensi come il Dipartimento di Giustizia.

Binance, è finita l'era di Changpeng Zhao. Ecco perché

Secondo i documenti del tribunale, Zhao ha ammesso di aver violato e indotto un istituto finanziario a violare il Bank Secrecy Act. In cambio, gli è stata comminata una multa personale di 50 milioni di dollari e gli è stata consigliata una pena detentiva massima di 18 mesi, come riporta CNBC. L'accordo segna la fine di un'era per Binance, exchange fondato nel 2017 e diventato rapidamente il più grande al mondo per volume di scambi, con miliardi di dollari gestiti ogni anno. Sotto la guida carismatica ma controversa di Zhao, la società è cresciuta in modo esplosivo, spesso anticipando o aggirando il controllo normativo.

Ora il conto è arrivato. Le indagini federali rivelate hanno anni di pratiche illecite, tra cui il mancato controllo di oltre 100.000 transazioni sospette verso gruppi terroristici e altre organizzazioni criminali. Secondo l'accusa, Binance ha incanalato fondi verso Hamas, Al-Qaeda e l'ISIS, oltre a ignorare transazioni legate a frodi, ransomware e commercio di materiale pedopornografico.

In una dichiarazione, Zhao ha ammesso di aver "commesso errori" e di dover "assumersi le responsabilità". Con tono conciliante, ha presentato le dimissioni come necessarie per il bene di Binance. La società sostiene di voler "voltare pagina" rispetto al passato di scarsa conformità. Tuttavia, secondo alcuni esperti legali Zhao esce relativamente indenne dalla situazione. Mantiene miliardi di dollari di ricchezza personale e una partecipazione di controllo in Binance. L'azienda evita il collasso pagando sanzioni salate ma proseguendo le operazioni.

Il nuovo CEO sarà l' ex responsabile globale dei mercati regionali dell’azienda Richard Teng. La sua priorità dichiarata è rassicurare clienti e investitori sulla solidità finanziaria di Binance. Ma la strada è in salita. Oltre alle multe miliardarie, la società dovrà sottostare a rigide revisioni della conformità per i prossimi anni. Inoltre, Binance deve affrontare una causa separata della Securities and Exchange Commission (SEC), secondo cui opera illegalmente come borsa valori statunitensi non registrata.

Quindi, nonostante il passo indietro di Zhao, il futuro di Binance rimane pieno di incognite. La pressione normativa sul mondo delle criptovalute non mostra segni di cedimento, specialmente dopo il traumatico collasso di FTX. Ulteriori cause legali e sanzioni record potrebbero ancora mettere in ginocchio lo scambio un tempo dominante. Per Zhao si prospetta un ruolo delineato nei prossimi anni. Privato del comando operativo di Binance, potrà dedicarsi a progetti imprenditoriali minori. Ma difficilmente tornerà ai fasti del 2021, quando la sua ascesa sembrava inarrestabile.