Binance sotto indagine: il più grande exchange di criptovalute nel mirino di fisco e giustizia USA

Binance sotto indagine: il più grande exchange di criptovalute nel mirino di fisco e giustizia USA

Non sono note le motivazioni dell'indagine, ma i funzionari che se ne stanno occupando sarebbero interessati a ipotesi di riciclaggio di denaro e reati fiscali

di pubblicata il , alle 15:14 nel canale Web
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Binance, il più grande servizio di cambio al mondo per volumi di scambio nel mercato delle criptovalute, è finito sotto la lente d'ingrandimento di due autorità statunitensi: l'Internal Revenue Service (il fisco) e il Dipartimento di Giustizia. A puntare gli occhi contro Binance vi sarebbero funzionari che normalmente si occupano di verifiche su sospetti di riciclaggio di denaro e di reati fiscali.

Non è chiaro quale sia l'obiettivo esatto dell'indagine, ma il coinvolgimento del fisco e della Giustizia e di alcune figure specfiche lascia intendere che possa trattarsi di qualche cosa riguardante gli obblighi fiscali della società e/o degli utenti. Stando alle informazioni disponibili le autorità stanno raccogliendo informazioni da clienti e da dipendenti, ma non tutte le richieste sono necessariamente collegate a sospetti di cattiva condotta.

Il servizio di cambio di criptovalute era già stato oggetto a marzo di un'indagine della Commodity Futures Trading Commission degli USA, la quale aveva voluto verificare se la società stesse operando in assenza di autorizzazione in modo particolare per quanto riguarda la compravendita di derivati collegati a token digitali. I cittadini statunitensi possono acquistare questo tipo di prodotti d'investimento solamente da società registrate presso la CFTC. Binance aveva allora affermato che non consente di compiere questo tipo di transazioni ai cittadini degli USA, avvertendo inoltre che i trasgressori si sarebbero visti congelare l'account.

Binance è stato fondato nel 2017, con sede legale alle Isole Cayman e un ufficio a Singapore, da Changpeng Zhao che secondo Forbes avrebbe ora un patrimonio netto di 1,9 milirdi di dollari. Dalla nascita fino ai giorni nostri Binance è riuscita a conquistare il 25% delle quote di mercato nel mondo dei servizi di cambio.

Un portavoce di Binance a dichiarato che la società non "commenta indagini o richieste specfiche", sottolineando comunque di prendere molto seriamente i suoi "obblighi legali". "Abbiamo lavorato sodo per costruire un solido programma di conformità che includa principi di anti-riciclaggio e gli strumenti usati dalle istituzioni finanziare per rilevare e affrontare attività sospette" ha dichiarato il portavoce.

Per ora le autorità statunitensi non hanno ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale riguardante l'indagine.

52 Commenti
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harlock1014 Maggio 2021, 16:14 #1
Secondo me, una volta passata la pandemia che sta impegnando completamente gli stati, ne vedremo delle belle.
Gringo [ITF]14 Maggio 2021, 16:15 #2
Ma chè tutto ok !
Semplicemente finita la pandemia inizia la guerra monetaria con Cina che farà il Buono ed il Cattivo tempo !

marchigiano14 Maggio 2021, 16:52 #3
l'unica è coinbase che ha bilanci controllati essendo quotata sul nasdaq, gli altri è un attimo che spariscono col malloppo alla prima scusa
Cfranco14 Maggio 2021, 17:23 #4
sede legale alle Isole Cayman e un ufficio a Singapore

E questi gestiscono il 25% del traffico di criptovalute
No, ma poi quando qualcuno dice che le criptovalute sono usate, gestite e ingrassate dalla criminalità organizzata c'è sempre quello che li difende
Saturn14 Maggio 2021, 17:26 #5
GODO.
Mon314 Maggio 2021, 17:30 #6
Originariamente inviato da: Cfranco
sede legale alle Isole Cayman e un ufficio a Singapore

E questi gestiscono il 25% del traffico di criptovalute
No, ma poi quando qualcuno dice che le criptovalute sono usate, gestite e ingrassate dalla criminalità organizzata c'è sempre quello che li difende


Eh già perchè prima che esistessero le criptovalute non c'era la criminalità organizzata, vero? Poverini non erano in grado di usare e gestire le banconote...già già
Ombra7714 Maggio 2021, 17:42 #7
@Saturn
e perchè mai? cosa te ne viene in tasca?
Gringo [ITF]14 Maggio 2021, 17:44 #8
Tutto apposto ripeto:
E ok le cripto ci salveranno, le cripto grazie alla Blockchain stanno cambiando il pianeta, diventa tutto più NFT, in futuro circa nel 2077 la terra cambierà grazie alla cripto.
Tutti possiederemo una Paga in cripto... (senza la chiave di decrittazione però.

Gringo [ITF]14 Maggio 2021, 17:45 #9
@Saturn
e perchè mai? cosa te ne viene in tasca?

Scusa ogniuno e libero di Godere per quello che gli piace, puoi impedirglielo no, allora lascialo godere in pace.
sbaffo14 Maggio 2021, 18:02 #10
Originariamente inviato da: Mon3
Eh già perchè prima che esistessero le criptovalute non c'era la criminalità organizzata, vero? Poverini non erano in grado di usare e gestire le banconote...già già


beh, i ransomware chiedono pagamenti in crypto mica in banconote
già già

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