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Originariamente inviato da aqua84
ma come fanno a sparire i BitCoin ?
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E' concettualmente simile a un normale furto, seguito dal conseguente riciclaggio. Se ad esempio un criminale rubasse preziosissime e uniche collane d'oro custodite da qualche parte, per evitare che quella collana sia ritrovata andrebbe a utilizzare i servizi di qualcuno che la fonda in lingotti d'oro o altro tipo di gioiello.
Non ho investigato, per cui prendi quello che sto per scrivere con le pinze, ma nel caso di Bitcoin, essendo tutto tracciato, mi aspetto che ci sia una prima fase di creazione di una serie enorme di wallet nel corso di diversi mesi, molti probabilmente con una piccola quantita' iniziale di bitcoin e transazioni a volte legittime altre volte no. Il furto poi andra' a sparpagliare i bitcoin rubati tra queste migliaia di wallet (alcuni probabilmente anche legittimi e "rubati" per via di password deboli o custodia su piattaforme compromesse), anche con trasferimenti incrociati di importi diversi da quelli inizialmente rubati in modo da rendere le transazioni perlopiu' indistinguibili da transazioni normali. Alla fine i Bitcoin "convergeranno" verso un insieme relativamente limitato di indirizzi in possesso dei ladri.
Rimarra' tutto tracciato, ovviamente, ma andare a ricostruire quali wallet sono legittimi e quali no sara' molto piu' difficile, quantomeno finche' non ci saranno precise e condivise regolamentazioni KYC (Know Your Customer) che permettano di individuare i wallet "pirata" per esclusione.
In pratica la stessa cosa che fanno con soldi normali... ma riportata nel mondo digitale.